銀行與警方聯手打擊電郵騙案 大華截下2千萬還受騙者

（吉隆坡、新加坡8日訊）大華銀行（簡稱UOB）在短短數分鐘內成功凍結資金，為商務電郵詐騙案的受害人取回約669萬新元（約2000萬令吉或500萬美元）的款項，這也是商業事務局反詐騙中心成立以來成功偵破的案件中，涉及金額最大的一起詐騙案。

新加坡警方周四早上發文告指出，本月3日，警方接獲大華銀行及聯邦調查局通知有關一起疑似洗錢活動的通報。

根據文告，大華銀行接到一家美國銀行通知，對方要求銀行緊急撤回一筆500萬美元的匯款，而這筆款項已被轉入新加坡一家公司設於大華銀行的戶頭。

初步調查顯示，這項匯款和一項涉及商務電郵詐騙案有關。

商業事務局反詐騙中心（Anti-Scam Centre，簡稱ASC）接獲通報後，迅速展開行動凍結大華銀行內的有關戶頭。

過後，大華銀行也發現其中一部分資金已被轉入位於大馬的大華銀行的一個戶頭，於是通知大馬銀行的同事也凍結該筆總數約為98萬7000美元（400萬令吉）的資金，最後成功為受害人取回491萬美元的款項。

警方週四早上在中央警署為大華銀行職員頒發表揚獎章，以表揚他們在這起案件中協助取回款項的行動。

商業事務局局長周祥泰指出，這是反詐騙中心於去年6月18日成立以來所破獲的案件中涉及最大筆款項的案件，在遇到這類案件時，他促請受害者立即報警，因為時間和速度都是取回款項的關鍵。

根據警方數據顯示，商業電郵詐騙案有上升趨勢，從去年首半年的164起增至今年同期209起，但涉案款項從去年的2230萬新元（6690萬令吉）減至今年的1590萬新元（4770萬令吉）。