快完成調查 一馬案料年杪提控
(吉隆坡3日訊)拖宕多時的一馬發展公司(1MDB)醜聞調查工作進入多重調查階段,知情人士指調查工作預計可在年終完成並立案,及提控涉案者。
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這項涉及向不少過5個國家搜證的調查工作,目前剩下40%未完成調查,反貪會將聯同警方商業刑事調查組,與美國中央調查局、盧森堡、瑞士、荷蘭、中東與新加坡相關調查單位合作,搜集足夠證據立案並將涉案者提控上庭。
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調查官向《新海峽時報》指出,目前調查工作也包括搜查2011年至2014年間進行的交易。
“這不是好萊塢電影,卻是非常複雜的調查工作,調查團隊誓要立案,調查所有涉及者。若你能從美國司法部報告中整理出一條脈絡,或已經解密的公開文件,你就會明白這宗案件的複雜性,並明白為何調查工作的艱難程度。”
另一位消息人士則揭露,他們在調查過程中發現許多在2011至2014年間進行的交易,都有證據顯示前首相拿督斯里納吉與1MDB弊案有關。
“我們不能起訴在外國發生的罪行,但調查團隊可以順籐摸瓜,找到相關證據,縱使團隊無法從本地銀行中獲得足夠的證據。”
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