公司戶頭存170萬非法金錢 貨車司機控洗黑錢

（北海5日訊）39歲的印裔貨車司機涉嫌使用公司銀行戶頭進行170萬令吉的洗黑錢活動。他否認有罪，獲准由一人以3萬令吉保釋外出，案件於6月5日過堂。

這名來自大山腳的被告為拉力古瑪，今日被控上北海法庭時面對8項控狀3項罪名。法庭翻譯員以淡米爾語念出控狀後，被告表示不認罪。

主控官莎碧娜提出5萬令吉保釋金及一名擔保人保外候審，辯護律師尤格瓦仁以被告有一名行動不便的母親，及昨日（4日）還到武吉阿曼警察總部配合調查，和當局充分合作為由，要求降低保釋金額。法官聽取控辯雙方的論點後，批准被告每項罪名1萬令吉，合共3萬令吉及一名擔保人保外候審。

根據首及第二控狀，指被告於2015年6月12日從Trading L.L.C的阿布扎比伊斯蘭銀行戶頭，接收通過非法活動所獲取的169萬1697令吉24仙，存入公司LKN Global Resources的大華銀行戶頭，抵触2001年反洗黑錢及反恐怖主義資法令第4（1）（a）條文，并可在相同法令第87（1）（a）條文下同讀。

第三至第八控狀指被告於2015年6月15日至17日期間，通過LKN Global Resources公司大華銀行（UOB）戶頭，分別以兩張現金支票過賬20萬及15萬令吉，同時分別轉賬15萬令吉、45萬令吉、60萬令吉及15萬令吉到4家不同的公司，抵触2001年反洗黑錢及反恐怖主義融資法令第4（1）（a）條文，并可在相同法令第87（1）（a）條文下同讀。

一旦罪成，可被判監禁不超過15年及罰款不超過洗黑錢數額的5倍，或最高500萬令吉的刑罰，視何者為高。