涉騙局中國被捕‧劉姓拿督判監10年

白金卡計劃亦非法

據悉，劉姓拿督在大馬及中國推出的“白金卡”計劃，也是一項非法網絡傳銷活動。

在這項計劃下，投資者只需繳付一筆費用，即可獲得一張“白金卡”，過後，投資者每個月都會獲得公司支付一些款額，而投資者也可通過介紹會員加入該計劃的方式來賺取獎勵金。

“南寧騙局”早在數年前已被廣泛流傳，一些受害者也陸續通過網絡揭發有關傳銷手法屬詐騙計劃，並勸告公眾勿上當。由於這項傳銷騙局的受害者日增，因此，中國政府過去也嚴厲打擊有關活動。

中國詐騙集團已滲透大馬

本地媒體早前報道指出，中國詐騙集團早已滲透大馬，並以“金字塔”式“錢生錢”非法投資計劃，誘騙大馬人掏錢投資由詐騙集團虛構的南寧發展計劃。

詐騙集團聲稱，每人只要投資人民幣6萬9800元（約4萬令吉），以及找到至少3名“下線”入資，就可在2年內獲得逾百倍，即人民幣780萬元（約430萬令吉）的回酬。

接著，該集團就通過大馬籍“代理”找到一批有意投資的人士後，把這群人送到中國南寧，再交由當地的騙子替他們洗腦，讓他們誤以為自己可以通過這項投資計劃當上百萬富翁。

據悉，這項被稱為“純資本投資”的投資活動所使用的手法，在我國及多個國家皆屬於非法的金字塔投資活動，並曾遭中國當局取締。至於台灣則將這類投資活動稱為“吸金老鼠會”，而台灣當局也已取締多個類似組織，並將之繩之以法。

此外，泰國也有不少人因受到這類被稱為高回酬的非法投資活動的引誘而上當，大馬則是經由新加坡老千集團傳入，並通過中間人把受害者帶到中國南寧，再通過一系列的“洗腦計劃”，讓受害者乖乖奉上血汗錢。

專挑富人下手

據悉，詐騙集團只要大財不要小財，所以，他們看中及下手的多是非富即貴，或略有積蓄的人士，而這些人士當中，也不乏有識之士，當他們發現自己上當後，為了保住面子，他們都不敢吭聲或舉報詐騙集團。有者則是因為想要從中賺回所投資的金錢，而繼續與詐騙集團或上線勾結，以誘騙更多下線入會的方式，賺回一些“收入”，藉此減少自己的損失。

根據媒體早前的報道，至今已有不少大馬人誤墜“南寧騙局”，並因此注入龐大資金。

據瞭解，各地許多商人或略有儲蓄的退休人士，都因為受到詐騙集團“到中國南寧包吃包住”的說法誘惑，而紛紛隨團到南寧。

當受害者抵達南寧後，他們的上線或詐騙集團的成員就會打著“廣西開放合作帶動整個西部大開發”投資、南寧及防城港房地產投資等旗號，把受害者唬得一楞一楞，誤以為只要加入投資計劃就會變成百萬富翁。

洗腦付14萬買股

媒體報道指出，詐騙集團常以“可在更短時間內翻本”的說詞，誘騙大馬投資者直接申購64股。由於每21股要價人民幣6萬9800人民幣，所以，投資者需付出至少人民幣27萬9200元（約14萬令吉）的現款，而大部份投資者在被騙子密集洗腦後，通常都會為了賺快錢而依言申購64股。

雖然本地媒體經常報道這類詐騙集團的幹案手法，但許多大馬人仍因一時貪念而雙手奉上血汗錢。

有些民眾不只拉攏鄰居朋友加入投資行列，同時還親自遊說至親如父母及兄弟姐妹掏錢注資。

10萬入會費6下線回本

媒體報道揭露，被稱為“廣西南寧投資計劃”的南寧騙局曾在亞洲多地出現，其中包括台灣、泰國、中國、新加坡和大馬等，據悉，已有大馬人受邀到南寧市授課，並曾繳付10萬令吉的入會費。

一名會員的家屬揭露，詐騙集團在要求投資者繳付10萬令吉的入會費後，即表明只要投資者可以找到6個下線，他們就可以回本。

“詐騙集團還指投資者可以賺到1000萬令吉的回酬，並指稱若投資者找到的下線人數足夠，他們將擢升投資者為｀老總’，不過，他們卻說，如果投資者的下線人數達到108人時，他們就會把有關投資者踢出局。”

他說，“廣西南寧投資計劃”在台灣已運作逾4年，台灣政府也已證實那是一項非法投資方案，並已嚴厲取締有關人士，所以，詐騙集團因此轉攻大馬市場。

他披露，詐騙集團的洗腦功夫非常厲害。首先，他們宣稱這是一項用以發展南寧市的投資計劃，並指投資者所繳付的“入會費”有半數會被中國政府拿去發展南寧市，另一半則是充作計劃的資金周轉。

“他們還說，一旦發展計劃成功，當局就會回饋投資者。他們也說，當局不允許中國人參加這項計劃，而只允許對祖國有感情的海外華裔參加。他們甚至指這是有福報的人一輩子只有一次的好機會，錯過了就不會再有了。”

“詐騙集團也宣稱，他們是因為害怕中國人賺大錢後懶得工作，而不允許中國人參加這項計劃，但矛盾的是，他們又說，南寧市內有200萬當地人為他們工作。”

赴南寧被安排上課

據悉，受害者隨團到南寧後，詐騙集團就會派出成員團團圍住受害者，然後不斷安排受害者密集“上課”。

詐騙集團多會編造南寧推出上好的專案，且其投資回酬巨大的理由，誘使受害者到南寧參加多項洗腦講課，並通過這些課程向受害者灌輸所謂的新興發財理念，讓受害者誤信可在短時間內致富的謊言。

騙子也會以“人人都有機會當老總”的說詞，安排受害者與多位“主任”、“經理”、“老總”和“資深老總”等見面，以取得受害者的信任。

在這些洗腦講課中，騙子都會指“純資本投資”是中央領導親自帶動的新興行業。

騙子也不斷向受害者灌輸下列觀念：1.這個行業不合法，但不違法，處於法律真空地帶、2.這個行業是政府負責，受到國家和地方政府支持、3.投資者可以享受很好的優惠政策、4.掙大錢的機會永遠是在合法與違法邊緣之間游離的行業。

由於騙子不斷以各種藉口把“合法”和“不合法”的概念模糊化，使得受害者輕易被催眠，以為這些不是非法活動。

送機票到南寧上課

參加“廣西南寧投資計劃”的一名會員家屬揭露，詐騙集團在海外招到足夠的投資人後，即自行付錢買機票送投資人到南寧，以參加為期3至7天的課程。除了參加課程，他們還會帶投資者遊覽南寧市，並指南寧市內某棟大廈、某座農場、某個街區，正是因為這項投資計劃而呈現的成果。

“他們還搬出一位有許多頭銜的院士所寫的一份研究報告，說明這項計劃可行，此外，他們也引用中國領袖鄧小平、朱鎔基、胡錦濤、溫家寶等人的話，並歪曲他們的意思。”

“他們還說，這種投資方案是由美國人所創，而新加坡正是因此而致富，並成為｀亞洲四小龍’。”

◆南寧騙局詐騙方法

1. 由中國老千聯合本地老千向大馬人下手的詐騙式“金字塔傳銷＂計劃。

2. 大陸騙子負責鋪排陳設，本地騙子則負責尋找受害者，一旦找到一批獵物，本地騙子就會以中國政府包機票，包吃喝等說法，把大馬受害者帶到中國南寧。

3. 本地騙子先自行支付受害者到中國的7天開銷，讓大陸騙子在7天內完成替受害者洗腦的工作，然後再訛稱受害者的所有開銷和花費都是由中國政府支付。

4. 受害者到達大陸後，當地負責人就會帶受害者走看幾座山頭、幾片地皮和幾座城市，並指這些都是政府要發展的計劃，然後游說受害者投資，同時訛稱，一旦工程開動，受害者就可獲得逾百倍的利潤。

5. 大陸騙子安排當地人扮演假高官和假富商名人與受害者接洽，而這些假高官和假富商的衣著裝扮、官服、官腔及吃喝的排場都經過精心安排，讓受害者輕易上釣。

◆南寧投資詐騙術

1. 傳銷手法：免費派送假雜誌、刊物、報紙給當地大街小巷的商販及攤位，而這些刊物充斥著一些人物、工程、計劃及政府支持等字眼，當受害人被誘騙到中國南寧時，看到這些刊物所刊的內容時，輕易就被洗腦或蒙騙。

2. 大吃大喝：免費提供受害者吃喝玩樂及住宿，以虛榮物質及高級享受吸引受害者加入假投資計劃，藉此誘騙他們付出金錢。

3. 密室洗腦：把受害者帶到室內，藉由不斷游說及各式演講替受害者洗腦。

4. 執法漏洞：由於騙案極為棘手，許多部門接獲投報時都不願積極處理，讓詐騙集團得以在未被收緊的空隙間幹案。