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1MDB民事诉讼 | 清盘师: 6.2亿美元退回后 最终没回纳吉户头

(吉隆坡11日讯)清盘师安吉拉芭郝斯供称,前首相拿督斯里纳吉当年收到的6亿8100万美元中,有6亿2000万美元在数个月后退回给金融机构Tanore(汇款人)的银行户头,而有关资金经追踪后,最终并没有回到纳吉的户头。

一马公司(1MDB)和4家子公司向纳吉以及另6名1MDB前管理层人员提出的民事诉讼今日续审。此案涉及的资金流向及涉嫌挪用款项分为4个阶段,总额高达56亿4452万5051美元。来自英国的安吉拉芭郝斯是起诉方传召的第三名证人,也是Kroll Advisory Ltd的董事经理。

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她此前曾获委任为29家实体的清盘师,而这些实体要么曾从起诉方1MDB接收资金,要么成为有关资金流动过程中所经过的中间实体。

她今日接受纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜交叉盘问时表示,有关资金追踪工作是彻底进行的。

沙菲宜接着询问,追踪资金其中一个最重要的目的是否是要确认这笔6亿2000万美元有没有通过某种方式再次回到纳吉手中。

对此,安吉拉芭郝斯否认,并指追踪资金的目的是确定有关资金的最终去向。

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她确认,资金追踪结果显示,6亿2000万美元的最终去向并没有回到纳吉的户头。

她也同意沙菲宜所指,这结果意味着有关资金并没有回到纳吉手中。

沙菲宜随后指出,有人指称纳吉通过重新转账的方式,让有关资金最终回到自己手中,而这项说法并不正确。

安吉拉芭郝斯同意沙菲宜上述所指。

另一方面,沙菲宜询问安吉拉芭郝斯,是否知道纳吉为何把6亿2000万美元退回。

安吉拉芭郝斯表示,她不知道纳吉退回有关资金的原因。

她承认,看到一名收到6亿8100万美元的人,却把其中大部分资金退回给汇款人,这确实是一个“自然的疑问”。

安吉拉芭郝斯同意沙菲宜所指,纳吉一直坚称有关6亿8100万美元属于“沙地捐款”的说法。

沙菲宜进一步指,根据纳吉的说法,他之所以把6亿2000万美元退回给汇款人,是因为大选已经结束,而他实际所需要的资金只是6亿8100万美元中的一小部分,因此将余额退回。

不过,安吉拉芭郝斯指出,这个说法与在逃大马富商刘特佐生意伙伴陈金龙(译音)指示退回有关资金的情况并不吻合。

她解释,根据她所了解,另一名证人金融犯罪调查员理察儿登布曼的书面证词,有关退款是由陈金龙发出指示,而且据称与SRC国际公司有关。

沙菲宜对此表示不解,并指这是他首次听闻有关说法;他随后询问安吉拉芭郝斯是否知道,纳吉之所以退回6亿2000万美元,是因为全国大选已经结束,而他已不再迫切需要有关资金。

安吉拉芭郝斯对此表示,她只知道有关资金被退回,但不知道退回的原因。

针对沙菲宜质疑陈金龙的可信度,安吉拉芭郝斯拒绝置评,并强调自己没有对任何人的可信度作出评论。

安吉拉芭郝斯指出,有关文件显示,有关付款的参考备注注明SRC,但该笔资金却曾汇入纳吉的户头。

沙菲宜反驳称,这是传闻证据,因为陈金龙不在庭上。

安吉拉芭郝斯则回应,她是依据有关文件作出判断。

针对沙菲宜向安吉拉芭郝斯主张,若按照纳吉的说法,2013年大选结束后,他觉得继续在户头持有大量资金并不合适,因此将资金退还给汇款人,并认为汇款人属于沙地捐款的捐助者之一,这是否与纳吉一直认为有关资金属于沙地捐款的说法相符。

对此,安吉拉芭郝斯表示无法置评。

高庭司法专员莫哈末礼端择定明日续审此案。

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