
(吉隆坡10日讯)清盘师安吉拉芭郝斯同意前首相拿督斯里纳吉代表律师丹斯里沙菲宜所指,她在调查一马公司(1MDB)资金流向时,所关注的对象包括收受有关资金的人士,其中包括纳吉。
1MDB和4家子公司向纳吉以及另6名1MDB前管理层人员提出的民事诉讼今日续审。此案涉及的资金流向及涉嫌挪用款项分为4个阶段,总额高达56亿4452万5051美元。来自英国的安吉拉芭郝斯是起诉方传召的第三名证人,也是Kroll Advisory Ltd的董事经理。
她在接受沙菲宜的交叉盘问时供称,她在调查过程中发现在逃大马富商刘特佐的名字,而有关调查涉及追踪收受资金的人士。
沙菲宜接着问安吉拉芭郝斯,后者是否认为刘特佐是有关共谋摧毁1MDB的“第一号人物”。
安吉拉芭郝斯表示,她无法确定。
沙菲宜进一步问:“既然你(安吉拉芭郝斯)无法确定刘特佐是否为“第一号人物”,那么还有谁可能涉及其中?这是否意味着你在调查过程中,也追踪到1MDB内部的其他人士?”
安吉拉芭郝斯表示,她所关注的是那些收受有关资金的人士。
她也同意沙菲宜所指,这也意味着包括纳吉。
资金最终流向纳吉及6管理人
此外,她供称,她在此案中提供的文件涉及1MDB及子公司遭挪用资金的资金流向,有关资金经过多个中间实体后,最终流向此案的答辩人,也就是纳吉以及另6名1MDB前管理层人员。
她指出,这是因为她曾受委为29家实体的清盘人,而这些实体当中,有些曾从1MDB及子公司接收资金,有些则成为有关资金流转过程中经过的中间实体。
以事实证人身分供证非专家
安吉拉芭郝斯在接受纳吉的另一名代表律师塔妮娅的交叉盘问时确认,她在此案是以事实证人而非专家证人的身分供证。
她同意塔妮娅所指,其书面证词没有列出具体资金交易、银行户头、日期及金额,并确认资金详细追踪及流向是由其他人负责。
1MDB诉纳吉等7人
1MDB和4家子公司,即1MDB能源控股有限公司、1MDB能源有限公司、1MDB能源(冷岳)有限公司,以及1MDB全球投资有限公司,于2021年入禀法庭提出诉讼,将纳吉和多名1MDB前董事和高层管理人员列为答辩人。有关诉状随后经过修改,部分答辩人名字被移除,因此目前案件保留7名答辩人。
除了纳吉,另6人分别是1MDB前副首席财务员倪崇兴(译音)、1MDB前业务发展执行总监唐敬志(译音)、1MDB前首席投资员高明发(译音)、1MDB前投资总监陈凯钦(译音)、SRC国际公司前首席执行员聂法依沙,以及1MDB前首席财务员拉迪。