涉诈骗造假户籍！日本警方逮捕太子集团最高干部
（东京22日综合电）日本警方近日以“虚假住民异动”罪名逮捕了一名与“太子集团”有关联的高层人士，而这个柬埔寨华人企业集团，正是被美、英两国政府列为“亚洲最大级犯罪组织”的核心主体。
这起逮捕，是日本执法机构首度以本土罪名直接出手的关键一步。
根据亚洲新闻网报道，太子集团的成员此前在日本频繁活动，一名持有柬埔寨国籍的中国籍富豪以“家人要住”为由，购入东京都杉并区善福寺一栋豪宅，土地价值超过8亿日圆（约2057万令吉），全程以现金交易，不申请贷款。
不过，就在成交仅一个月后，该豪宅在卖方不知情的情况下，转售给另一名中国人。共同通信社的调查揭露，这类“即买即卖”模式，正是太子集团在日本境内进行洗钱的惯用手法。
太子集团总裁陈志，被美国司法部指控在柬埔寨运营网络诈骗集团，让全球受害者损失数十亿美元。美、英两国政府也于去年10月对其旗下企业实施制裁。不过，就算是在跨国围堵声浪最高涨之际，其旗下干部仍多次出入日本。
共同通信社独家报道指出，反复入境日本的是遭美英制裁的干部陈小二，据悉是目前被中国羁押的陈志的智囊。该通信社分析了制裁发表后的飞机信号数据，发现一架圣马利诺籍小型机在成田机场与金边之间往返多次，时间点恰好横跨制裁宣布前后。
报道进一步指出，太子集团在国际制裁后，干部们仍持续在日本出入境。犯罪收益没收相关法律尚不完备的日本，被认为是这些干部确保人身安全、保全资产的“避风港”。
此次被逮捕的干部，被指控以虚伪的住民异动申报，谋取在日本的合法居留身份，从而掩盖其真实身份。陈志本人曾于2022年在东京千代田区设立太子日本公司，并被认为是试图借由创业取得在日长期居留资格。这套“先设公司、再转住址”的操作模式，如今成了警视厅追查的切入口。
陈志起初以柬埔寨总部附近的地址登记为住所，2024年在东京千代田区设立公司后，随即将住所改登记至东京港区的一栋高级公寓。
调查纪录显示，多名与太子集团有关联的人士，在东京港区、涩谷等黄金地段购置了高端公寓，而这个庞大商业网络，被西方当局认定为深度涉及大规模数位诈骗、人口贩卖及劳动剥削的跨国犯罪组织。
据“有组织犯罪和贪腐报道项目”(OCCRP）及其合作伙伴“Tansa”的调查，太子集团董事陈波在千叶县拥有一栋大型豪宅，另在东京市中心善福寺公园附近购置第二处房产，事后以妻子名义过户。两处房产合计估值约700万美元（约2908万令吉）。
共同通信社的采访指出，这些在日本境内陆续发现的太子集团痕迹，仍只是冰山一角。
在各国当局实施制裁、展开拘捕行动的威胁下，干部们显然担忧资产被没收，而选择将财富转移藏匿至日本。一名知情人士坦言：“对他们来说，日本是一个‘安全的国家’。”
放眼整个亚洲，这场猎捕并未停歇。台北检察官提控62名与太子集团有关的人士，包括被逮捕并从柬埔寨引渡至中国的陈志。中国官媒播出陈志戴着头套、手铐，被押下飞机的画面。而在日本，长期以“资金管制缺口”著称的法律环境，终于开始被执法机构一一填补。
根据日本警方今年发布的报告，全年警方针对“匿名流动型犯罪集团”共采取行动达1万2178件，并在报告中特别指出这类犯罪集团与传统黑帮之间的关联性。警方此次动用户籍造假罪名逮捕太子集团干部，正是这波打击行动中最具指标意义的一著。
依据共同通信社今年4月的独家报道，太子集团在日本境内还设立两家游戏开发公司，分别在横滨市与东京都北区成立，目的被认为是搜集个人资讯，以及招募执行特殊诈骗所需的工程师。两家公司的负责人已于今年3月遭台湾当局以洗钱罪提控。