
(吉隆坡28日讯)美国司法部取得庭令,充公据称以一马公司遭挪用资金购置、与在逃大马富商刘特佐私人助理有关的纽约豪华公寓。
美国司法部昨日表示,此次充公行动涵盖该物业所产生的租金收入,涉及一宗民事诉讼。
该诉讼旨在追回逾600万美元(约2400万令吉)资产,有关资产被指涉及与1MDB相关的国际洗黑钱阴谋。
马来邮报报道,这是与该宗庞大全球贪污丑闻相关的最新资产追回行动。
美国司法部指出,这间共管公寓单位据称是为了刘特佐的私人助理陈美玲(译音)利益而购买,资金则来自于从1MDB转移出来的款项。
“司法部指,陈美玲也通过保留该产业的租金收益而获利。”
刘特佐过去与大马政治高层往来密切,目前仍在逃,外界相信他居住在海外。
美国司法部指出,根据此诉讼所发出的充公令,由陈美玲持有的该共管公寓及租金收益,将被充公归美国政府所有。
美国当局重申长期以来的指控,即在2009年至2015年期间,1MDB的数10亿美元资金,遭“1MDB高层官员及其关联人士”与刘特佐通过一个涉及洗黑钱及侵吞资金的全球性计划挪用。
1MDB原本是由马来西亚政府设立,目的是推动经济发展及吸引外国投资。
然而,美国调查人员指,1MDB的资金被挪用于支持奢华的国际消费,包括在纽约、比佛利山庄及伦敦购置豪华房地产、一艘300英尺超级游艇、莫奈及梵高的艺术作品,以及与好莱坞电影制作和音乐产业相关的投资。
美国司法部也提到,据称有资金被转入制作获得奥斯卡提名电影《华尔街之狼》的制片公司、曼哈顿柏宁酒店重建计划,以及EMI音乐出版公司的股份。
此次充公行动是美国司法部更广泛追回与1MDB丑闻相关资产努力的一部分;该丑闻在过去10年已引发多个国家展开调查。
美国联邦调查局纽约国际贪污调查组正主导调查工作,并获得马来西亚、新加坡、瑞士、英国、卢森堡、印尼、拉脱维亚及法国当局协助。
美国司法部特别感谢大马律政署、警方以及反贪会在调查中给予的合作。