太子集团在台洗钱13亿！62人遭起诉 陈志恐判13年
(台北4日综合电)柬埔寨太子集团涉嫌在台湾洗钱逾107亿元（新台币，下同，约13.29亿令吉)，台北地检署周三起诉太子集团首脑陈志等62人及13家涉事公司，并对陈志求处最高刑度13年。陈志今年1月已被引渡回中国大陆。
综合中央社、《联合报》《自由时报》等台湾媒体报道，太子集团在台洗钱案经过140天侦查，周三侦结。
台北地检署追出集团非法洗钱金额逾107亿元，侦查中扣押动产、不动产总值逾55亿元，依据违反组织犯罪防制条例、加重诈骗及洗钱防制法等罪，对集团创始人陈志等62人及13家公司提起公诉。
1大马人被通辑
检方认为，陈志为太子集团从事跨国犯罪组织的发起、主持、操纵、指挥者，为太子集团内最高层级，犯罪情节及所生危害均极重大，求处法定刑最高刑度（13年）。同案被告吴逸先也被求处法定最高刑度。
对他的心腹李添求刑20年，对逃亡中的新加坡籍干部陈秀玲求刑18年。另有24人获缓起诉、一人不起诉，并对三名在逃成员发布通缉。
通缉中三人即天旭登记负责人、新加坡籍杨星发及中国籍郭博君、大马籍周永顺（音译，CHOW WING SOON）。
检方调查，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多国建立庞大企业网络进行洗钱。为了将大量犯罪所得投入线上赌博事业，以赚取更多犯罪所得，并将诈骗等犯罪所得透过线上赌博网站入出金管道洗钱，陈志等人自2016年起在台湾境内成立多家公司，供太子集团经营非法赌博、洗钱犯罪之用。
检方查出，陈志等人以实质掌控在18个国家所设立的250家境外公司，持有453个国内外金融帐户，利用集团实质掌控的境外公司间，制作不实交易合约，透过外汇管道洗钱。
另外，为了让太子集团以虚拟资产形式存在的犯罪所得流入台湾，且可于多国随时以提领法定货币现金的方式制造金流断点，陈志等人利用自行开发的OJBK钱包连结地下汇兑水房，将犯罪所得清洗后汇入台湾境内，购买名车、精品等物，并支应太子集团在台湾境内所需支出。
台北地检署历经140天侦查，共执行8波搜索行动，声请羁押9名被告获准，另具保73名被告，扣押精品、名车、豪宅及金融帐户等总价值逾55亿元。
现年38岁的陈志生于中国，2014年入籍柬埔寨。他于去年12月被剥夺柬埔寨公民身份，后被驱逐出境。今年1月，陈志被押解回中国大陆，并被标注为中国大陆籍。