（八打灵再也17日讯）反贪会近日调查发现，我国有多位知名人士在一个“新洗钱天堂”的西亚国家拥有豪宅等资产，当中包括一位国家前最高领袖。
据《新海峡时报》报道，此人疑以现金方式购买了一些资产，这笔钱可能没在国内申报。
反贪会主席丹斯里阿占巴基证实，上述国家的法律限制也使得涉嫌贪污或金融犯罪的人员难以受到法律制裁，从而得以逍遥法外。
难受到法律制裁
他不讳言，这个国家已成了洗钱活动的首选之地。该国对某些个人和实体提供的可疑资金持开放态度，相信已成为洗钱等可疑金融活动的中心。
他提到，有关国家可携带现金入境，甚至将资金存入银行，成了金融犯罪分子的首选目的地，包括一些大马人。
“包括马来西亚在内的大多数国家都是拒绝可疑资金，并实施严格的反洗钱合规要。但这个国家并未采取此类政策。在我们调查的案件中，一些知名人士在该国拥有豪宅；调查亦发现，这些资产都是用现金购入。”
根据报道披露，我国一些犯罪分子和政治人物都被发现将非法所得藏匿在这个位于西亚的国家。
报导表示，该国正逐渐成为国际金融犯罪的首选目的地，并逐步取代此前与此类非法活动相关的几个发达国家。
“该国不仅欢迎富人和知名人士的到来，还为来自世界各地的非法资金流入提供便利，使犯罪分子得以逃避当局的审查和执法。”
报导披露，近年来，该国所谓的“门户开放”政策吸引了众多马来西亚知名人士和金融犯罪分子，开始在该国藏匿资金和购置资产。
一项调查发现，这个西亚国家吸引金融犯罪分子和富裕人士的关键原因之一，是其不透明的豪华房地产市场及允许高达100%的外资所有权。
报导提到，虽然有交易报告的监管要求，但金融犯罪分子仍使用执法不力、透明度有限和监管漏洞来牟利，使非法资金能转化为高价值的实物资产。
国际透明组织此前便就该国发出警告，指出种种迹象已显示，该国已成洗钱的公开市场和腐败分子的避风港。
“受国际制裁的个人曾利用该国作为避风港，而有组织的犯罪活动也利用该国进行洗钱活动。”