英史上最大比特币洗钱案！“财富女神”钱志敏落网 大马共犯判囚4年11个月

（伦敦12日综合雨电）涉嫌在中国策划庞氏骗局，诈骗近13万名投资者，并在英国以比特币洗钱的47岁中国女子钱志敏，承认持有及转移犯罪得益，周二被英国法院判监11年8个月。 钱志敏的共犯、大马籍男子林成福（Ling Seng Hok，音译），则被判囚4年11个月。

47岁的钱志敏，被称为“财富女神”，2014至2017年间透过她开设的天津蓝天格锐电子科技公司，推销投资产品，包括比特币，非法吸纳公众存款，策划庞氏骗局，诈骗近13万名投资者超过430亿元人民币（约250亿令吉），她其后逃离中国，被国际刑警通缉。

调查显示，钱志敏冒用他人身分，申请到加勒比海岛国“圣克里斯多福及尼维斯”的护照，经缅甸、泰国、寮国及马来西亚等多国，潜逃到英国并长居。

检方指出，钱志敏其后透过一名女助手简文（音译），试图将诈骗得来的比特币兑换成现金，在欧洲多个同中国无引渡协议的国家购买珠宝、服装及豪华汽车等奢移品。两人2018年在英国准备买屋，引起警方注意，搜查两人住所，在扣查手提电脑内的比特币钱包，查获6.1万枚比特币，当时市值约20亿美元（约82.50亿令吉），目前已升值至超过60亿美元（约247.50亿令吉），当时行动不便的钱志敏趁机逃走。

简文在2021年被捕，前年受审时，陪审团未能达成一致裁决，案件去年重审，她被判监6年8个月。

在简文第二次受审期间，部分比特币被转移到另一名同伙、大马籍的林成福的账户。林成福随后承认协助洗钱并取代简文成为钱志敏的助手。

警方根据这笔转账追踪到钱志敏在英格兰北部约克郡的住处，并于2024年4月将其逮捕。她周一在庭上更改认罪答辩，承认持有及转移犯罪所得，法院周二判刑，判处她入狱11年8个月。

法官黑尔斯在宣判时斥责钱志敏：“你是这起犯罪从始至终的策划者，你的动机纯粹是贪婪。”钱志敏闻判时激动落泪。