（新加坡31日讯）柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志涉嫌洗钱和伪造文件，新加坡警方查封他在新加坡的6处房产和金融资产总值1.5亿元（新币，下同；约4亿9500万令吉）。
《新明日报》报道，新加坡警方今天中午发文告指出，警方昨天（30日）在全岛多地展开执法行动，追查有关太子集团创办人陈志及其同伙涉嫌洗钱和伪造的罪行。
2024年，警方从可疑交易报告办公室（Suspicious Transaction Reporting Office，简称STRO）获得有关陈志及其同伙的金融情报。由于他们的犯罪活动据称在海外进行，当局展开调查，并与外国伙伴合作，以获取信息和协助。
加上当局根据美国和英国在本月14日发布的文告中获取了更多信息，并与反洗钱案件协调与合作网络（Anti-Money Laundering Case Coordination and Collaboration Network，简称AC3N）的成员机构合作，得以进一步推进调查。
警方于是在昨日展开对陈志及其同伙的执法行动。
行动中，共有6处房产以及各类金融资产，包括银行账户、证券账户和现金，全部总值1.5亿元都被警方查封和发出禁止处置令（prohibition of disposal orders）。其他资产包括一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒，也被发出禁止处置令。
警方调查仍在进行中。
2022年就出现可疑交易
新加坡金融管理局今天表示，正在通过反洗黑钱案件协调与合作网络与警方密切合作，跟进涉及太子控股集团的案件。
当局指出，自2022年起就有金融机构提交可疑交易报告。许多金融机构也采取了风险缓解措施，例如关闭可疑账户。这避免了更多资金留在我们的金融领域。
金管局将继续与警方密切合作，并将对与该案件相关的金融机构进行监管审查。
陈志及同伙不在新加坡
警方指出，陈志及其同伙目前不在新加坡境内。
商业事务局局长周祥泰表示，为了维护新加坡作为值得信赖的国际金融中心，当局对企图利用新加坡金融体系进行犯罪活动的个人和犯罪团伙采取坚决的立场。
他说，本案涉及一个复杂又大规模的跨国诈骗网络，他们利用多个司法管辖区的电子和金融基础设施犯案。
他也指出，这些犯罪活动跨越多个国家，证人、物证和资产已在多个司法管辖区得到保护。
“我们将继续与外国执法当局、金融情报机构和新加坡合作伙伴合作，打击此类有组织的犯罪团伙和洗钱网络。”
抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令（简称CDSA），一旦罪成，可被判坐牢长达10年，罚款50万元（约165万令吉），或者两者兼施；以欺诈为目的的伪造罪，可被判坐牢10年和罚款。