MCW：不留痕迹 开金店易洗白非法收入

（八打灵再也14日讯）马来西亚监督贪污协会（MCW）揭露，开设以现金为基础的生意，例如金店，是“洗白”非法收入的经典手法，因为黄金容易转移、重新估值和储存，且几乎不留痕迹。

MCW主席买依斯发声明表示，他们也发现贪腐分子使用或潜在可能使用了各种现代化的手段进行洗钱。

他说，如今的洗钱方式更加复杂多层，涉案者往往同时结合多种手段，例如利用家庭代理人（proksi keluarga）、开设金店，同时把资金转移到加密货币平台。

“有些贪腐分子通过基于贸易的洗钱（Trade-Based Money Laundering），利用发票和货运操纵来转移资金。”

“此外，也有人利用赌场和网络赌博平台，把贿款伪装成‘合法中奖’，并通过空壳公司和家庭代理人来掩盖真正的资产拥有者。”

因此，买依斯呼吁当局对高风险行业加强监管，包括黄金、赌场、电子钱包和加密货币平台。

“反贪委员会、国家银行、警方、关税局以及其他机构之间，必须加强信息共享合作，同时还需对每家公司的实益拥有人及高价值交易进行严格监控。”

他补充，MCW 相信，只有通过严厉执法、跨机构监控以及社会支持，才能堵住贪腐分子在金融操作上的漏洞。

昨日有报导指，一对移民局官员夫妻，因涉嫌利用贿款开设一家金店而被反贪会逮捕，涉及资金约60万令吉。