（槟城10日讯）根据《星报》引述的消息，武吉阿曼反洗黑钱组已准备再度突击槟城多家曾与MBI有关的公司。
警方据信已从中国执法部门获取新情报，并锁定数名于4月和5月“北极星行动”（Ops Northern Star）中被捕的嫌犯。
据悉，MBI创办人张誉发（又名Tedy Teow）通过代理人建立起庞大的金字塔式商业网络，掌控涉及数十亿令吉的投资，包括土地、房地产及奢侈品。其家人及密友处于集团架构的顶层，负责监督马来西亚和泰国的重要地产项目顺利推进。
张誉发2009年创立MBI，通过Hawala系统为投资者跨境转移资金。一旦资金汇入多个MBI账户，律师团队会进行审查及文件处理，并批准部分款项发放，以维持投资者的信心。为吸引富裕投资者，MBI还提供免费豪华旅游（如意大利、杜拜），只需追加投资最高10万令吉即可。
MBI对外包装为合法综合企业，涉足高端住宅及零售项目，业务遍及马来西亚及泰国丹诺。他们运营专业、雇佣多支代理团队管理投资者账户，设有租用办公室、餐饮连锁，并驾驶多辆豪华轿车。
目前受关注的重大项目之一，是槟岛近日落洞的填海地开发案。槟州首长曹观友证实，槟城发展机构（PDC）已于7月18日向武吉阿曼特遣队移交包括会议记录与财务账目的文件，内容涉及由Mutiara Metropolis有限公司（前称Tropicana Ivory）购地支付予PDC的款项。调查重点在于，2011年至2019年间该公司支付的部分资金，是否与MBI骗局有关。
张誉发的胞兄黄培（译音）及妹夫陈锦喜（译音）被认为是2011年启动的这一大型开发项目的合作伙伴。警方今年4月2日曾扣留陈锦喜协助调查，并冻结其公司约1000万令吉的银行账户，同时充公两辆豪车——马赛地GLE 450 Coupe与宝马330Li。
迄今警方已拘捕17名嫌犯，包括数名槟城知名地产大亨。据报，MBI骗局令包括中国重庆在内的约200万名中国公民蒙受超过550亿元人民币（约324亿令吉）损失。2019年，一些中国投资者曾亲赴马来西亚寻找张誉发。
中国警方随后通过国际刑警组织，于2020年11月9日发布“红色通缉令”缉捕张誉发。他随后潜逃泰国，并于2022年7月落网。2024年8月，中国媒体报道他成为25年来首位由泰国引渡至中国的通缉犯，该行动代号为“猎狐”，旨在缉捕境外经济犯罪嫌疑人。
张誉发目前被关押在中国，如被判欺诈罪名成立，或将面临终身监禁。