反贪会查巴西公司经2大马代理洗钱案 冻结1丹斯里及家属100户头2.2亿令吉

（布城22日讯）反贪污委员会已冻结一名拥有“丹斯里”头衔的企业家，包括其家属及相关公司所持有的100个银行户头已被冻结，而涉及的金额超过2亿1700万令吉。

反貪會主席丹斯里阿占峇基说，这些供词对反贪会调查一起与离岸公司投资有关的贪污案件來說至关重要，而该案件是涉及一家来自巴西的公司，並通过由2名大马籍代理控制的离岸公司操作，涉嫌收取洗钱活动的收益。

他披露，目前包括该名丹斯里企业家在内的5人已被傳召录取口供，同时另有13人將陆续受传召录供。

“被冻结的账户总数为100个，涵盖该名企业人物、其家属及相关公司的賬戶，涉及金额超过2亿1700万令吉。”

阿占峇基週四在反贪会总部召开记者会时说，这起案件涉及一宗投资，且与巴西一家公司的合约有关，而有關资金是通过多家由2名大马籍代理控制的离岸公司流转，所以，反貪會怀疑他们涉及贪污行为。

“由于这起洗钱案件涉及多个国家，因此需要时间調查。我们目前正与巴西、新加坡、荷兰及其他几个国家合作，以取得相关证据。”

他说，反贪会已針对此案开了两份调查文件，以便追查这些资金从境外转入大马後的流向，并將根据反贪会法令开启1項調查档案，同時依据2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）条文开启另一項调查档案。

早前有报导指反贪会证实正在调查一宗涉及沙布拉能源的洗钱案。据悉，涉案人士日前已连续两天到反贪会总部接受錄取口供。