MBI诈骗案次轮行动 2拿督律师招供 认处理法律文件

（吉隆坡22日讯）在MBI集团涉及洗黑钱的案中调查中落网的2名拥有拿督勋衔的执业律师，承认曾为MBI集团提供法律意见及处理法律文件。

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉说，这2名律师在落网后积极配合警方调查。

莫哈末哈斯布拉今午召开新闻发布会指出，警方于上月展开首轮“北星行动“，当中逮捕2人。

与MBI有关联 视为涉案

针对这2名律师是否直接参与MBI集团的诈骗行为，莫哈末哈斯布拉强调，无论其涉案程度为直接或间接，只要与MBI集团有任何关联，都将被视为涉案人员，必须接受警方调查。

他指出，在2轮的取缔行动中，警方共逮捕了12名本地男子及1名本地女子。除了2名律师外，其余嫌犯包括企业家、合伙人、代理以及负责洗黑钱的“哈瓦拉”（Hawala）中介等，大部分与MBI集团关系密切。

他补充，警方调查显示，6名哈瓦拉中介负责从MBI国际集团创办人张誉发手中取得资金，之后透过洗黑钱方式将资金转入我国，再分配给代理人进行运作。