冻结与MBI关联500户口 近20人列调查名单

（吉隆坡26日讯）武吉阿曼警方过去2星期深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案后，已有近20人列入调查名单，其中包括上市公司主要负责人及拥有丹斯里勛衔的商人，当中数人已被传召盘问。

《星洲日报》报导，该调查行动是由武吉阿曼全国警察总部商业罪案调查部的反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）主导，警方已援引反洗黑钱及反恐融资法令，冻结了逾500个与该案有嫌疑的银行户头，涉及款额逾30亿令吉。

报导说，大马警方日前根据中国警方提供的可靠线索，联合国际刑警在槟城、吉打、吉隆坡等地展开调查行动，曾与该集团有关联的酒店、商业活动、发展项目和上市公司，皆列入重点调查对象。

消息指，这一轮行动只是一个开始，当局已启动资产追踪程序，甚至通过离岸公司转移至海外的可疑款项，也不放过。

消息还说，调查对象还包括曾协助处理手续文件的律师，也已被传召。

报导引述消息说，日前辞去多家上市公司执行主席，也被列入调查名单，而其家人也被拘押协助调查。

此外，据了解，一些被列入调查的对象目前已不在国内。

中国警方是在2020年11月9日，透过国际刑警发布红色通报通缉张誉发，而大马警方也在2021年点名通缉建立庞大“金字塔骗局”，并向公众出售MBI集团股票而被起诉冻结财产的张誉发。

由于在大马和中国的业务都无法继续经营，张誉发选择在泰国投资和居住近10年。他的公司经营着酒店、娱乐场所、游乐园、市场、建筑、房地产和家具业务。

张誉发于2022年被泰国警方逮捕，并于2024年8月被引渡到中国。