国会〡林慧英：加强与金融机构合作 提高PEP执行守规程度

（吉隆坡9日讯）财政部副部长林慧英说，政府将加强合作及与金融机构交流和展开检查，以提高“政治公众人物”（PEP）相关政策的执行和守规程度。

她指出，政府也将通过自动化流程改善该政策，并制定最佳实践指南，以提高PEP的执行成效。

“当中也包括提供与被鉴定为具PEP身分的个人、职位或职能组别相关的更具体例子，以及改善客户尽职调查（ECDD）程序。”

她今天在国会上议院回答丹斯里莫哈末法米上议员的附加提问，有关政府在解决国内金融机构设定的PEP身分课题所拥有的权利，如此回应。

林慧英说，鉴定PEP及执行ECDD举措的需求，是按照金融行动特别工作组（FATF）发出的国际标准所产生。

她指出，所有报告机构包括国内外银行，必须在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令之下遵守该标准。

“执行ECDD的需求并非仅限于PEP，同时也涵括所有被鉴定为高风险的客户。”

“执行ECDD旨在获取相关客户的全面信息和了解，从而保护国家金融领域免遭金融犯罪活动滥用的风险。”