（新加坡21日訊）新加坡警察部隊反詐騙中心與華僑銀行聯手出擊，凍結超過300個疑似用來進行詐騙活動的銀行戶頭，截獲180多萬新元（約603萬零543令吉）款項。
自今年5月以來，新加坡警方留意到由外國人在新加坡開設，被用來從事可疑活動的銀行戶頭越來越多。這些銀行戶頭出現可疑資金流動，很可能被犯罪團夥用來接收贓款，以掩人耳目讓執法單位難以追查款項來源。
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新加坡警方昨日發文告指出，為了打擊錢騾，警方反詐騙中心從5月到8月間與華僑銀行聯手，利用銀行的數據分析系統和網絡識別功能，找出那些具洗錢嫌疑的交易和戶頭。今次行動中，警方反詐騙中心和華僑銀行共凍結了超過300個戶頭，並起獲180多萬新元贓款。
警方正在調查與這些戶頭有關的犯罪行為，包括協助他人保留犯罪所得，以及非法向他人透露通行碼（access code）等。
《聯合早報》報導，保留犯罪所得抵觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，可被判坐牢最長3年，或罰款最多5萬新元，或兩者兼施；向他人透露通行碼則違反了濫用電腦法令，可被判坐牢最長3年，或罰款最多1萬新元，或兩者兼施。
華僑銀行金融犯罪合規部門反欺詐主管蔡武樸在文告中指出，詐騙分子和金融罪犯顯然在不斷改變策略，以躲避偵查，好通過我國的金融系統轉移非法資金。這些犯罪活動橫跨多個司法管轄區，擁有複雜的網絡。
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“我們積極地監控任何新類型的金融犯罪，並持續緊跟最新發展，利用技術來強化現有的流程和管控措施，以監測和阻止可疑交易和戶頭。”
新加坡警方呼籲公眾，為避免成為共犯，應拒絕任何出借Singpass戶頭、銀行戶頭，或利用個人戶頭替他人收款和匯款，以賺取快錢的機會。涉案的個人將被繩之以法。
新加坡警方仍在調查有關案件。