![](https://webcdn.guangming.com.my/wp-content/uploads/2024/05/CR240503LKWA03-scaled.jpg)
(吉隆坡3日訊)不法集團利用全球領先投資公司“高盛集團”的名義,通過臉書和WhatsApp推銷不存在投資計劃,並承諾提供每月15%至200%的高回酬,聲稱每月15%至200%的高回酬,騙走41名受害者逾1139萬令吉,警方橫跨7州逮捕了12名本地男女,他們分別是空殼公司董事和企業老闆,利用錢騾戶頭進行投資騙案。
全國商業罪案調查部總監拿督斯里南利尤索夫今日說,警方於4月29日在雪州、柔佛、森美蘭、霹靂、吉打、檳城和砂拉越展開突擊行動,逮捕了10男2女,他們年齡21至45歲。
Advertisement
他在記者會上披露,警方在行動中起獲8部手機、1個斜肩包、2份大馬公司委員會檔案、1份公司登錄檔格等。
他說,調查顯示,這集團利用“高盛集團”的名義,推銷投資計劃,並承諾提供每月15%至200%的高回酬。
南利指出,為了獲得投資者的信任,有關集團聲稱通過資本市場分析專家或交易大師的指導,來保證投資者的利潤。
他披露,受害者依據指示下載Bam Pro和Baku Pro手機應用程式,隨後轉移資金到有關集團所指定的錢騾戶頭。當這些投資者發現無法提現回酬,才得知墜入騙局和報警。
ADVERTISEMENT
他提到,警方接獲41宗投報,援引刑事法典第420(欺騙)條文開了29個調查檔案,涉及的損失額達1139萬7025令吉。
南利說,根據警方調查,有關集團利用19個銀行戶頭進行投資騙局,包括3個公司和16個商業戶頭充作錢騾戶頭。
他說,所有嫌犯被扣留3天至昨天,他們在扣留期屆滿後獲得警方口頭保釋。