涉欺詐轉移392萬 承包商認罪監1年

（吉隆坡21日訊）一名承包商欺詐轉移及隱瞞一筆屬於Energy Think Tank公司的近400萬令吉資金罪成，今日遭地庭判決監禁一年。

被告莫哈末哈菲茲（36歲）對3項控狀改口認罪，遭地庭法官阿茲魯就各控狀判監一年，刑期同時執行，並於2023年12月19日提控日開始算起。

根據3項控狀，被告分別於2018年3月6、8和12日，被控欺詐轉移和隱瞞屬於厄瓜多爾公司Energy Think Tank的392萬令吉，進入自己位於吉隆坡蘇丹依斯邁路雲頂大廈聯昌銀行開設的私人戶頭，因而抵觸刑事法典第424條文。

案情顯示，Energy Think Tank公司於2018年透過電郵方式，向日本Mitsubishi Corporation購買了發電機零配件。

Energy Think Tank公司收到了所謂的“清單”，而且遭到一名自稱來自Mitsubi World Industry公司的員工尤麗娜，要求繳清102萬美元（約400萬令吉，當年匯率）的款項，同時要求匯入位於雲頂大廈聯昌銀行Mitsubi World Industry擁有的戶頭，前後3次匯入。可是Mitsubishi Corporation否認發出有關清單，也否認尤麗娜員工的存在，導致Energy Think Tank公司感覺被騙，也蒙虧了392萬令吉。

調查結果顯示，有人私自使用了Mitsubi World Industry名義於上述地點的聯昌銀行開設了戶頭，戶頭持有人便是被告；而且尚有一位女子指示被告，向大馬公司委員會將Mitsubi World Industry註冊為一家公司。

“被告將銀行卡、戶頭資料、個人銀行密碼、存折號碼分享給有關女子，在女子指示下，被告3次到上述銀行現金提款，再轉交給一位尼日利亞男子，然後被告關閉了有關戶頭。”

本案主控官為莫哈末阿米爾，被告代表律師則是邁扎都阿克馬。

在該條文下，一旦罪成，被告可被判監禁最高5年或罰款，或兩者兼施。