（吉隆坡21日訊）一馬公司（1MDB）特工隊主席拿督斯里佐哈利說，大馬政府考慮可能對一些未正確執行“瞭解你的客戶”（KYC）驗證程序，導致與一馬發展公司（1MDB）有關的資金進入錯誤賬戶的大約8家海外銀行採取法律行動，不過，他沒有透露提供這些交易便利銀行所在國家。
他表示，政府可能可以對這些銀行沒有適當進行KYC的行為提出法律訴訟。
Advertisement
“如果我們起訴擁有這種資金流動的所有國家的任何一家銀行，他們想對抗，我們就對抗，通常在我看來是小數額的話，我們可以考慮庭外和解，畢竟這些銀行也不希望自己的名字被捲入1MDB醜聞。”
根據《前鋒報》的報道，佐哈利是昨晚政府電視台播出的題為 “與種植及原產業部長部長一起優化國家農業商品成果 ”的特別訪談節目中如是指出。
不過，佐哈利表示，採取法律行動是第二階段的工作。
他說，第一階段目前的基礎是從與高盛的和解協議中，盡可能獲得更多的資金，該投資銀行保證歸還被世界各地當局扣押的14億美元的1MDB資產。
ADVERTISEMENT
最近，高盛集團就該銀行在涉及數十億美元的1MDB腐敗醜聞中所扮演角色的和解協議一事，在英國仲裁庭起訴馬來西亞政府。
“我們已經到了從高盛那裡收回大量資金的階段。只是在該公司是否願意支付14億美元的問題上，我們還存在一點爭議。儘管我們已經延期了四次，但它還是不願意支付，所以我們不得不面對仲裁。”
“這次仲裁將使我們進入案件審理階段，稍後再看結果。”