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(八打靈再也24日訊)消息指出,MYAirline洗錢案的主嫌犯涉嫌利用其其他商業投資的收益,來開設該廉價航空公司。
消息人士向《馬來西亞前鋒報》透露,據稱主嫌犯在投資MYAirline公司之前,已開設投資業務來籌集資金,多名個人向該公司投資了數億令吉,但沒有獲得投資回報。
“根據警方初步調查,並沒有排除嫌犯用投資者的資金開設航空公司的可能性。”
與此同時,武吉阿曼警察總部商業罪案調查局(JSJK)總監拿督斯里南利證實,警方逮捕了i-Serve業務的股東,以幫助調查洗錢活動。
先後已有4人被捕
他說,這名40歲的男子昨天淩晨1時左右在孟沙被捕。至此本案已先後有4人被捕,其中包括有拿督頭銜的廉價航空公司創辦人。
“嫌犯(昨天)已被帶到在地方法庭申請還押在增江扣留中心5天,從今天開始到10月27日為止。”
與此同時,兩名嫌犯的12輛汽車以及與i-Serve Technology和Vacation私人有限公司有關的文件也被查獲。警方還沒收了8個豪華包包、豪華手表(6個)、筆記本電腦(2個)、珠寶(10個)和中央處理器(1個)。
南利也要求投資i-Serve Online Mall私人有限公司的個人向警方報案,以協助調查。
“JSJK要求所有尚未提交投報的i-Serve投資者,站出來向警方報告其投資金額。
“這是為了協助警方對i-Serve、QA Partnership、Trillion Cove和MYAirline進行全面調查。 這份報告對於幫助警方進一步調查非常重要,非常感謝大家的合作。”
昨天,有超過15個價值近500萬令吉的帳戶,因被認為與廉價航空公司MYAirline創辦人涉及的洗錢活動有關而被凍結。據信,所有相關帳戶屬於個人、公司以及特定個人。
10月20日,共有15人對商人和4家公司提起訴訟,指控他們未能償還超過800萬令吉的投資。
10月18日,警方證實有拿督頭銜的MYAirline創辦人兼大股東與他的妻兒被捕,並將援引2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令(613法令)(AMLATFPUAA)進行調查。