（吉隆坡4日訊）由於抵觸反洗錢法令而被國家銀行開罰60萬令吉的TNG數字私人有限公司（TNG Digital Sdn. Bhd.）表示，該公司已經進行徹底審查，改進內部程序和系統，以防止同樣事件再次發生，並將繼續與國行合作，堅持最高的合規標準。
TNG數字發文告表示，該公司配合國行在合規措施的標準，主動向國行匯報在定期合規審查中的發現。
“盡管實際違規行為是發生在超過3年之前，以及在TNG數字平台的總交易額微乎其微，TNG數字仍然極其嚴肅對待這些違規行為，並及時向國家銀行報告。”
在TNG數字提交給國行的報告中，向國行通報發現有關受制裁用戶。該公司並進行了徹底的審查，以及改進了內部程序和系統，以防止未來再次發生此類事件。
鑒於超過2100萬用戶極度依賴該公司的平台以進行日常交易，該公司立即報告了這兩宗違反《2013 年金融服務法》（FSA）的案件，該公司違反的是反洗錢與反恐怖主義融資：電子貨幣和非銀行附屬扣賬卡與信用卡（第四部分）政策文件，以及金融機構反洗錢、打擊恐怖主義融資與定向金融制裁政策文件。
TNG數字首席執行員倪翔強調，“為了支持國行最近的宣布，TNG數字將使用這些案例作為我們嚴格遵守國行法規和政策的典型例子。我們視用戶為首要事項，將增強用戶對我們平台合規性的信心。我們將繼續與國行合作，遵守協議，實行自我問責的最高標準。”
國行是在9月1日宣布，TNG數字違反《2013年金融服務法令》，已於5月18日處以60萬令吉行政罰款，該公司也已在同月31日支付。
根據TNG數字公司向國行呈報，該公司曾在不同場合批準兩位受制裁人士的交易，違反了《2013年金融服務法令》第48(1)條。他們正面對《2014年反洗錢、反恐怖主義融資與非法活動收益（特定實體呈報與報告要求）（修訂）法令》制裁。
國行表示，TNG數字公司受懲處，因為未能篩查受制裁的客戶。
國行是在考慮TNG數字公司為解決違規問題而采取的補救措施等條件後，開出上述行政罰款。