【國會】反貪會正調查潘朵拉文件阿莎麗娜：被點名人物曾任官職

2023-03-02

（吉隆坡2日訊）首相署（法律及體制改革）部長拿督斯里阿莎麗娜指出，大馬反貪污委員會正在對潘朵拉文件展開調查，調查涉及的對象包括在國外擁有離岸賬戶或受託公司。

她昨日以國會書面回复公正黨雙溪大年區國會議員莫哈末道菲的相關提問時說，反貪會也在國家銀行和內陸稅收局的幫助下採取行動，從多個外部實體進行調查，以獲取與潘朵拉文件有關的信息。

她表示，潘朵拉文件中點名的人物，是曾在政府內擔任官職的人員。

成立小組調查非法資金流動

“人民必須知道，為何這些被點名者能獲取或累積這麼大筆財產，而且調查的重點在於這些財產是不是盜竊國家財富而得來的。”

她說，政府也成立了一支分析工作小組，以更系統化地調查及分析非法資金流動的問題。

她指出，該工作小組是由國家金融罪案中心（NFCC）、大馬皇家警隊、大馬反貪污委員會、國家銀行、內陸稅收局及納閩金融服務委員會所成立。

詳細分析離岸公司及戶頭

她表示，離岸國家設立的離岸公司和銀行賬戶不一定屬於非法，因此，工作小組必須進行詳細分析。

“設立離岸實體和交易可能遭到金融犯罪分子、逃稅者和受賄犯罪分子濫用，並以層疊的方式防止非法收入被發現。”

她說，工作小組是依據1967年所得稅法令、2001年反洗黑錢和反恐怖主義融資法令、2009年反貪污法令和其他相關法律進行分析。

她指出，該小組正在獲取來自國外的信息和文件，以進行研究。

她表示，執法機構將繼續收集各項訊息，而政府也承諾會採取果斷措施，遏制非法資金外流、金融犯罪和耗盡國家資源。

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