（八打靈再也15日訊）全國商業罪案調查總監拿督斯里南利尤索夫揭露，警方發現在過去兩年，共有21家本地的空殼公司涉嫌將詐騙所得的37億8000萬令吉，轉移到42個國家。
他向國文《馬來西亞前鋒報》指出，這21家公司分別注冊為電器、家私、建築、運輸及物流公司，但這些都只是遮掩詐騙行為的“面具”。
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“根據警方調查，這些公司涉嫌非法活動，詐騙集團利用這些空殼公司從42個國家轉走詐騙受害者的錢財，總額達37億8000萬令吉。”
他舉例說，有一家大馬的家具公司匯了一大筆款項到中國廣州的一家公司，另外也有公司將340萬令吉的大筆資金轉到國外。
詐騙集團利用他人名字注冊公司
“然而，經過調查後發現這些公司並沒有任何生意活動，而且詐騙集團都會利用其他人的名字注冊公司，這些人大部分都不知道自己已被利用，成為詐騙分子的擋箭牌。”
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他說，過去詐騙分子會以個人銀行戶頭作為錢騾，但如今已經”轉型“至利用空殼公司，因為這樣可以輕易且頻繁地將大批不義之財轉走。
“由此可見，詐騙集團可以輕易地注冊一家公司，來達到犯罪目的，為此我建議有關單位應收緊注冊新公司的條例，加緊審查注冊者的財務及犯罪記錄，以免詐騙分子可以鉆漏洞。”