【1MDB起訴納吉繼子】金融犯罪調查員：劉特佐與陳金隆 賭場用掉一馬5684萬
（吉隆坡4日訊）金融犯罪調查員理察兒登布曼供稱，調查顯示，大馬在逃富商劉特佐和同夥陳金隆，將一馬公司（1MDB）的1300萬美元（約5684萬令吉），用於拉斯維加斯金沙集團賭場和度假村。
1MDB及子公司起訴前首相拿督斯里納吉繼子里扎的民事案今日續審。來自英國的理察兒登布曼是起訴方證人。他在調查金融犯罪方面擁有24年的經驗，曾參與1MDB資金遭挪用的調查工作，目前是Kroll Advisory Ltd的調查總監。
理察兒登布曼供稱，在2012年6月20日，里扎所持有的紅巖資本有限公司將4100萬美元轉移至空殼公司Alsen Chance。
他指出，Alsen Chance是一家空殼公司，沒有合法業務，僅用於洗白從1MDB和子公司SRC國際公司所挪用的資金。
他說，從上述的4100萬美元，其中的1300萬美元分成兩筆交易，匯入了戶頭號為000990129926的美國銀行國際戶頭，戶頭名為“Las Vegas Sands LLC”（拉斯維加斯金沙戶頭）。
“第一筆交易是在2012年7月10日的1100萬美元，標注為‘玩家編號3454296’；第二筆交易則在2012年7月11日的200萬美元，標注為‘玩家陳金隆編號4678710’。”
他供稱，研究顯示，拉斯維加斯金沙集團是一家賭場和度假村公司。
理察兒登布曼進一步供稱，在2012年7月23日，735萬500美元和130萬美元，從Alsen Chance戶頭匯入拉斯維加斯金沙集團的戶頭。
“這些匯款被標記為‘劉特佐應收資金’和‘陳金隆應收資金’。”
他說，這些資金似乎是2012年7月10日至11日支付給拉斯維加斯金沙集團的余額，也就是紅巖資本有限公司轉移至Alsen Chance的資金。
2021年5月7日，1MDB及三家子公司，即1MDB能源控股有限公司、1MDB Energy Holdings Limited、1MDB能源有限公司以及1MDB能源（冷岳）有限公司起訴里扎及其兩家公司（紅巖電影公司及紅巖資本有限公司）從1MDB獲得約2億4800萬美元資金，答辯人里扎把資金用於個人及盟友利益，包括用來制作電影及購買各式房地產。
里扎稱向沙地王室借錢
1MDB指出，答辯人在知情的情況下參與失信，因此是一名不誠實的人，而資金遭在逃富商劉特佐挪用，答辯人是知情的。
1MDB要求法庭宣判，里扎需對挪用的資金負有責任，並作出償還。
里扎及兩家公司則在2021年10月25日提交的辯護聲明中聲稱，他們是向沙地阿拉伯王室或國際石油投資公司（IPIC）借錢，以便在美國制作數部電影，資金並非來自1MDB。
其余資金匯畫廊航空公司等
理察兒登布曼聲稱，除了1300萬美元匯入拉斯維加斯金沙集團，其余資金亦匯入了畫廊、航空公司、房地產公司、書商、營銷機構及陳金隆名下的銀行戶頭等。
他表示，其中330萬美元在2012年7月27日匯入Callamari Fine Art Inc。而在2012年7月9日至7月23日，278萬7401美元匯入航空公司Royal Jets，交易標注為“私人航空服務”。
他說，2012年7月23日，50萬美元匯入陳金隆在瑞意銀行的戶頭。
他也指，2012年6月20日，5850萬美元從紅巖資本有限公司轉移至Shearman律師樓的戶頭。根據美國司法部，在2012年6月21日及2012年7月10日，5500萬美元用於從劉特佐那里購置2套房產給里扎。