非法支付对接博弈平台半年洗钱逾千万　台中地检署起诉9人

（台中5日综合电）台湾当局侦破洗钱集团，利用18间人头公司透过非法第三方支付，对接线上博弈平台、制造虚伪交易纪录，半年洗钱逾10亿元新台币（下同），近日侦结，将陈男等9人依法起诉。

中央社报道，台中地检署周一发布新闻稿表示，去年接获金融机构通报，发现多间新设立公司帐户，短期间内交易异常频繁，疑涉不法金流；检察官谢孟芳指挥中检重案支援中心、台中市刑警大队等相关单位组成专案小组。

检警调查，37岁陈姓男子所属洗钱集团，涉利用西亚酋广告有限公司等18间人头公司，透过非法第三方支付机制“台湾赢TWW支付”对接线上博弈平台，提供赌客储值及出入金服务。

检警调查，此集团为规避银行风险控管机制及检警查缉，不仅架设完整公司网站，配合会计事务所操作帐务，也建置假货单生成系统，借由制造虚伪交易纪录，以掩饰不法金流，半年时间洗钱金额即高达10亿6439万余元（逾1400万令吉）。

检警在去年8月、10月发动2波搜索，兵分4路在台中、彰化、南投、高雄等地查获陈男等9人，扣得现金143万7300元、电脑、伪造出货单据等证物，并向台中地院声请羁押禁见陈男等3人获准，其余涉案人分别2万至6万元不等金额交保。

检方近日侦结，认定陈男等9人涉犯组织、洗钱、赌博、伪造文书等罪起诉，移审台中地院后，法院裁定续押陈男等3人。