（檳城24日訊）一名年輕人為了每月500令吉酬勞幫助他出國打工度假，把銀行戶口及註冊公司交給一對兄弟使用，直到他回國後，發現銀行戶口有80萬令吉不尋常交易紀錄，擔心變成“錢驢”而向警方舉報。
每月獲500元酬勞
檳州商業罪案調查組主任莫哈末羅斯尼指出，檳島東北區商業罪案調查組接獲投報後，於本月22日晚上，在牛汝莪一住家逮捕涉案的20歲和26歲華裔兄弟。
他今日記者會公佈案情說，事主是於今年2月到紐西蘭打工度假前，透過介紹認識了嫌犯兄弟。
他說，事主依照嫌犯兄弟指示開設4個銀行戶口，並取得4張銀行提款卡、支票簿，以及在大馬公司委員會註冊一個商業戶頭後，就將相關資料轉交給對方，以獲取每月500令吉酬勞。
“不過事主在1個月返國後，發現自己的銀行戶口有不尋常交易記錄，因此投報警方。”
他說，警方在逮捕行動中，起獲9張提款卡、14本銀行簿、10個公司印章、50張公司名片、13套在註冊在大馬公司委員會下的商業戶口文件及2個手機。
“警方不排除嫌犯兄弟來自詐騙集團，由於對方將所有文件寄往吉隆坡一個地址，警方有理由相信他們只是檳城代理，幕後集團在吉隆坡。”
不排除來自詐騙集團
他披露，目前還有2名相同遭遇的事主，在去年9月期間也照著嫌犯指示獲取酬勞，而他們將在今日會面協助警方查案，因此警方相信嫌犯兄弟已在州內活躍1年。
目前警方援引刑事法典420（欺騙）條文、刑事法典414條文（私藏賊贓）、1955年輕微罪行法令29（1）條文調查此案。
利用事主公司騙借貸者
莫哈末羅斯尼指出，嫌犯透過事主的公司註冊文件，讓借貸者以為是合法公司而要求借貸，不過嫌犯在借貸者上鉤後，卻開給對方還未過賬支票（Floating Cheque），讓借貸者誤為以支票已過賬。
“之後，借貸者就會被要求繳付手續費，若借貸者依著指示，嫌犯就會中止支票過賬，並捲走手續費。”
另外，警方也相信嫌犯也將事主銀行戶口，用在網絡購物騙局、網絡賭博轉賬等不法活動。
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