阿占：电子交易难以追踪 洗钱方式转向加密货币

（吉隆坡7日讯）反贪会主席丹斯里阿占巴基披露，随著数码科技的发展，已为金融犯罪活动，特别是洗钱活动打开了新空间；当前的“洗钱”方式已转向使用加密货币等虚拟资产。

他在接受《每日新闻》访问时说，加密货币等虚拟资产的出现，令当局难以追踪到他们的电子交易和转移方式，尤其是洗钱活动层面。

他指称，加密货币交易完全是在虚拟环境下进行，追踪过程需采用与一般金融交易不同的方式。而在无法直接获取数码钱包信息下，追踪工作随之变得更复杂化。

阿占巴基不讳言，反贪会目前进行的调查工作仍依赖“人工方法”，包括检查嫌犯拥有的设备，及通过盘问获取相关信息，以鉴定虚拟世界中的交易细节。

无法直接获取数码钱包信息

他表示，反贪会在“追踪”使用加密货币进行“洗钱”活动的每一笔交易上，面对很多限制。

“除了反贪会面对挑战，其他执法机构在打击此类活动时，也同样面对类似的情况。洗钱问题不仅是我们（反贪会）面对的，也是其他机构追踪透过加密货币交易获得的资金所面对的挑战。”

阿占巴基披露，反贪会目前仍是采用人工方式追踪使用加密币“洗钱”的活动，即须盘问嫌犯，以获取有关以加密货币洗钱的资讯。

他说，除非逮捕到嫌犯，查获对方的手机，且承认有关应用程式，否则反贪会根本不知道。然后对方启动应用程式，让我们看看有多少加密货币。快速的交出拥有权。”