（吉隆坡18日訊）根據國際調查記者聯盟（ICIJ） 獲得的文件顯示，前財政部長敦達因的家人是一個價值數百萬美元信託基金的受益人，該信託基金在英國和美國投資房地產。
文件顯示，開曼群島一家金融服務公司洩漏的記錄揭露，截至2020年為止，達因的妻子杜潘納伊瑪及2名兒子莫哈末阿敏和慕哈末阿米爾為持有價值約5250萬美元（1億4621萬令吉）資產的信託受益人。
開曼群島以跨國公司避稅避風港而聞名。
根據新海峽時報報道，繼潘多拉文件曝光後，反貪會進行的一項調查把達因及其同夥與價值至少3100 萬美元的離岸實體聯繫在一起。
1月10日，達因妻兒3人被傳召至布城反貪會，以協助調查達因未申報的財富。
據 ICIJ 報道，達因妻子於 2010 年創建了 ZA Star Trust，該信託投資了3家英屬維爾京群島（BVI）公司。
這些投資是3家離岸註冊公司的股份，分別是Branworth Holdings Limited、Copperfield Investment Holdings Limited和Straits Properties Holdings Limited。
洩露的記錄顯示，第三家英屬維爾京群島公司間接擁有在美國特拉華州和馬薩諸塞州註冊的9個實體的股份，這些實體用於投資酒店、停車場以及其他商業和住宅物業。
“根據英國房地產登記，其中兩家公司在倫敦擁有兩處房產，包括 2014 年以 5080 萬美元收購的聖保羅大教堂附近的一棟8層樓的辦公樓。”
“該信託的財務報表還顯示，該信託從另一個名為 Adam Zeta Trust 的實體處獲得了 4700 萬美元的貸款。這些文件沒有說明 Adam Zeta Trust 的持有人或貸款的發放時間。”
管理該信託的開曼供應商援引 Genesis Trust and Corporate Services 向 ICIJ 提供的文件，將這些客戶列為“高風險”，因為他們與達因有聯繫。
Genesis 於 2022 年被 Highvern 收購，是開曼群島 135 家信託公司之一，這些公司最近因其反洗錢系統缺陷而面臨審查。
擔任達因家庭律師 湯米促媒體向達因求證
《新海峽時報》曾嘗試聯絡達因的家庭律師丹斯里湯米湯姆斯，並要求他回應ICIJ報告，但卻遭他拒絕，而湯米也敦促媒體直接聯絡敦達因作出回應。
反貪會在去年12 月 23 日證實對達因的貪污和洗錢指控進行調查。反貪會早在12 月 18 日查封了 58 層高的伊爾哈姆大廈（Ilham Tower），該大廈位於吉隆坡市中心，據悉是達因家族所擁有。
12月28日，達因在一份聲明中將反貪會針對他及其家人的調查稱為“政治迫害”。
他說，他和家人既沒有參與任何腐敗或不當行為，他要確定自己犯下什麼罪行，而需要被調查的努力，遭到了反貪會的拒絕。