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銀行CEO墮騙局監守自盜 累銀行倒閉遭判監24年

(紐約25日綜合電)美國地區銀行Heartland Tri-State Bank的前行政總裁哈內斯因卷入一場“殺豬盤”詐騙,私下挪用銀行4700萬美元(2.04億令吉)資金而被判處24年監禁。他的監守自盜最終導致這間銀行倒閉。

美媒報道,“殺豬盤”詐騙近幾年在美國十分猖獗,騙徒通常透過社媒、約會軟體與受害者接觸,逐步建立關系後引誘他們進行加密貨幣投資,哈內斯就是在這樣的情境下遭到詐騙。

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去年5月到6月,哈內斯利用自己的職權,先後11次電匯轉賬盜取資金,甚至挪用當地教堂、投資俱樂部以及自己女兒大學儲蓄帳戶中的資金。原本期許獲得巨額回報的哈內斯,最終一毛錢都沒有拿回來。

根據了解,他在去年5月從銀行電匯了5000美元(2.17萬令吉)到詐騙者控制的帳戶。兩周後,他一口氣匯出了150萬美元(651萬令吉),翌日再匯150萬美元。3天後,他又發送了兩筆電匯,合共670萬美元(2911萬令吉)。至此,他在短短兩周內已匯出1000萬美元,沒過幾天又再匯了330萬美元(1433萬令吉)。

Heartland Tri-State Bank出事後由由聯邦存款保險公司(FDIC)接管,最終倒閉。(互聯網照片)

 

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檢察官說,他操縱銀行員工完成電匯。雖然違反銀行政策,由於哈內斯是執行長,下屬也不敢過問。去年7月5日上午8時,哈內斯向鄰居提到自己的“投資”,鄰居戳破他誤墮殺豬盤,但是他仍繼續匯錢。幾天後鄰居從一名“壓得很大”的銀行職員那里得知消息,隨即聯絡銀行董事會成員和律師,迅速將哈內斯解僱。兩周後,銀行被關閉,並由聯邦存款保險公司(FDIC)接管。

雖然有FDIC的保險保障,可是金額過大,銀行最終成為去年倒閉的5家銀行之一。

美國檢察官布魯巴赫在聲明中表示,哈內斯的貪婪毫無止境,不僅違反職業道德,也背叛了他的朋友、家人,同時也違反聯邦法律,更強調哈內斯的非法行為,不僅摧毀了Heartland銀行,還動搖了人們對金融機構的信任。

 

 

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