銀行卡高價轉賣行詐 警搗毀錢騾集團捉10人
（沙登21日訊）警方調查一宗貸款詐騙案，意外破毀一個專門買賣銀行提款卡的錢騾集團，逮捕5名跑腿和5名銀行卡持有者，共起獲38張銀行卡。
有關不法集團是自多渠道購取銀行提款卡，再以高價轉售予詐騙集團做為行詐用途。
警方調查發現，有關非法集團自去年開始活躍，通過放貸集團以每張500至800令吉價格，購取身陷貸款騙局時做為抵押的民眾提款卡；或向雪隆區仲介以每張1500至1800令吉價格購得提款卡，再用至少2500令吉轉售，賺取當中價差。
沙登警區主任安巴拉甘助理總監今日召開新聞發布會指出，警方是在本月14日至今，在蒲種、鵝嘜及隆市展開行動，並逮捕10名年齡介於25至39歲的本地男女，當中包括6名華裔男子、2名印裔男子，及巫印女子各一名。
“警方在行動中起獲38張提款卡、20張新加坡手機SIM卡、8台手機、1張大馬卡及3958令吉現金等物。”
起獲38張提款卡
“據警方商業罪案情報系統（CCIS）顯示，起獲的38張提款卡，共涉及10宗金額達24萬5000令吉的不存在貸款及工作機會詐騙案。”
“警方目前已鑒明38張所起獲銀行提款卡的其中5名持有者，正在調查其他持有者身分，而相信當中仍有人不知道自身提款卡已被用於非法用途。”
他說，其中5名落網嫌犯有犯罪前科，包括濫用毒品、刑事恐嚇和詐騙案。
警方調查也發現，被起獲的38張銀行卡，共涉及10宗貸款騙案和工作招聘詐騙案，損失額多達24萬5000令吉。
“也有部分銀行卡持有者是自願以每張500令吉至800令吉出租自己的銀行卡，對方聲稱並不知道他們出租的銀行卡，會被用來進行詐騙活動。”
安巴拉甘強調，若無法解釋為何銀行戶頭被用於非法用途，提款卡持有者可將被警方援引刑事法典第424（不誠實轉移或隱瞞財產）條文提控。
“民眾受促勿相信社媒上收購提款卡的廣告，更別隨意向第三方提供個人資料，及銀行戶頭資料。”
另一方面，安巴拉甘指出，沙登警區於2020年共接獲30宗不存在貸款騙局投報，損失金額達56萬6431令吉，並將12人提控上庭。
“警方在去年接獲26宗，共造成損失額達27萬9524令吉的投報，並有3人被控上庭。”
以招聘網購平台刷單手為餌
安巴拉甘說，初步調查，有關工作招聘，以招聘網購平台刷單手提高銷量為餌詐騙。
“警方在逮捕行動中起獲的新加坡電話卡，是他們為了混淆警方調查而招數，每張卡時限為3個月。”
他說，落網的嫌犯也涉及其他警區案件，有關嫌犯目前已被轉移到莎阿南警區接受調查。
“警方會援引刑事法典420（詐騙）條文，調查此案。”
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