资金用于对乌战争 英揭洗钱网络助俄避制裁

（伦敦22日讯）英国国家重案署（NCA）周五公布“扰乱行动”最新进展，揭露在该国境内运作的一个洗钱网络，透过收购吉尔吉斯一间银行，帮助俄罗斯规避西方制裁，并将资金用于乌克兰战争。

NCA指，该洗钱网络规模达数十亿美元，在英国至少28个城镇，起用数百名车手收集贩毒、枪械走私等不法所得。这些现金随后会迅速兑换成加密货币，在全球流动。

大部分黑钱转移核心是名为“Smart”和“TGR”的俄语网络，两者除了协助参与网络犯罪、毒品和枪械走私的跨国犯罪集团洗钱，还帮助俄罗斯客户非法规避金融制裁，在英国投资。

扰乱行动已逮捕128人

扰乱行动于去年12月启动，至今已逮捕128人，并在英国缴获逾2500万英镑（约1.36亿令吉）现金和加密货币。

行动第2阶段中，英国当局发现部分洗钱资金经由吉尔吉斯Keremet银行转移。该银行于去年圣诞节当天，被与TGR头目罗西有关的Altair Holding SA公司秘密收购，随后帮助为俄方军工企业提供支援的俄罗斯国有银行Promsvyazbank（PSB）转移资金。