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買賣特別車牌 投資榴槤地 詐騙洗錢逾5千萬財物被扣

(吉隆坡24日訊)盤踞在國外多時的詐騙集團近日將大本營轉回我國,並勾結非法錢幣兌換商透過買賣特別車牌號碼、農地、名車及名牌手錶等活動大肆洗黑錢。警方展開雷霆行動扣捕10名本地男女,起獲總值逾5121萬令吉的財物。

全國總警長丹斯里拉沙魯丁今日在記者會上說,這個詐騙集團的首腦是一名本地華裔男子,他們在2017年開始活躍,以外國人為下手目標。

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扣捕10本地男女

“此詐騙集團早前將大本營轉回我國的同時,透過非法錢幣兌換商以及轉移加密貨幣將大筆資金匯入我國,再透過各種買賣活動大肆將黑錢洗白。”

他說,此詐騙集團除了買賣特別車牌號碼和名錶洗黑錢之外,前前後後還投資了100英畝的榴槤種植地;因此,警方不排除此集團也在國內投資其他房地產,以混淆警方視線。

詐騙集團的蘭博基尼、瑪莎拉蒂及法拉利等多輛名車都被警方扣查。

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警方在行動中起獲的財物包括129張總值1800萬令吉的特別車牌號碼車卡、包括蘭博基尼、法拉利及瑪莎拉蒂在內的18輛總值800萬令吉豪華車、一隻要價150萬令吉Richard Mille在內的75隻總值1000萬令吉的名錶、逾50萬令吉現款、203輛總值逾40萬令吉摩多、10個總值9萬令吉手提袋、多國貨幣、12台手機、10本支票簿以及電腦等。

拉沙魯丁也說,警方同時凍結了33個銀行戶頭內超過千萬令吉的款項,並扣押約值350萬令吉的加密貨幣。

拉沙魯丁指出,警方於本月13至21日根據掌握的可靠情報,在巴生河流域地區多個地點展開逮捕行動,逮捕了年齡28至51歲的8男2女,助查此案。

上述被捕男女已被延扣,警方目前引用2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令4(1)條文展開調查。

警方起獲的名表中包括一隻市價大約150萬令吉的Richard Mille名錶。

多名國腳遇襲 動機調查中

拉沙魯丁指出,警方尚在調查國內多名足球員先後遭襲擊的動機,一旦確認了,便能鑑定是否屬於具規劃的罪案。

他今日在記者會上指出,警方尚無法確定多起足球員遇襲案的犯案動機,而警方已就法伊薩哈林被潑硫酸一案,傳召23名人士錄供。

拉沙魯丁說,閉路電視錄影是警方調查的方向之一,若錄供證人所言與閉路電視錄影有衝突,警方可隨時傳召證人再問話。

“警方可以隨時傳喚證人補充或更正,這不成問題,而只是警方的作業程序。”

不過,他並沒有正面對法伊薩遇襲過程影片近日在網路上流傳一事,做出回應。

“警方日前已公佈嫌犯的樣貌拼圖,不過至今仍未有民眾提供情報,案件尚未有突破性進展。”

根據早前報道,國內3名足球員於近日先後遭人襲擊,先是國足阿克雅在瓜拉登加樓的居所外遭搶劫及攻擊,造成頭部及腳部受傷;接著是法伊薩在靈市哥打白沙羅一家購物商場外遭潑硫酸,導致身體多處灼傷;前國足隊長沙菲克則在新山遭2名騎摩多的男子,以鐵槌敲破其轎車的車後鏡。

昨午2時,則是雪蘭莪足球俱樂部後衛庫再米的住家被爆竊,偷走一輛摩多、4個名牌包及護照。

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