诈骗超过2000老人逾1亿 中国男美国认罪

（圣地亚哥7日综合电）一名涉及跨国诈骗案件的中国籍男子陈建东（Jiandong Chen，音译）日前在美国圣地牙哥联邦法院认罪，承认参与一起针对老年人的数千万美元诈骗及洗钱活动。

据圣地亚哥福斯新闻台FOX 5报道，现年42岁的陈建东绰号“小虎”（Little Tiger），与另外四名中国公民组成诈骗集团，在2021年至2023年期间，诈骗超过2000名70至80岁长者，涉案金额高达2700万美元（约1亿0897万令吉）。

根据美国司法部发布的新闻稿指出，该诈骗集团通过电子邮件、网络弹窗及电话等方式，引导受害者拨打连接至印度诈骗呼叫中心的电话。过程中，诈骗人员通过制造紧迫感与恐惧情绪，逐步取得受害者信任，并诱导受害者下载远程控制软件，从而获取他们电脑的访问权限。

随后，诈骗分子假冒技术支持人员、银行职员或政府官员，谎称协助处理未经授权的交易并进行退款。然而在所谓“退款”过程中，他们会谎称误将多余款项转入受害者账户，要求受害者将“多退”的金额通过电汇或邮寄现金方式退还。

调查指出，受害者通常被要求使用快递或隔日送达服务，将现金寄给假名收件人。陈建东在认罪协议中坦承，他利用伪造的驾照和身份证件，冒用收件人姓名前往领取这些现金包裹。

此外，陈建东及其同伙还通过加密货币转移赃款，将资金“洗白”后转往海外的同伙手中

美国联邦调查局于2024年4月及7月先后逮捕陈建东及其同伙，并于2025年6月正式起诉。同年8月，联邦执法单位对该诈骗集团展开全国性扫荡行动。

陈建东的刑罚将于6月26日宣判，其面临的罪名包括邮件及电汇诈骗共谋罪，以及洗钱共谋罪。根据美国法律，前者最高可判处40年监禁并处100万美元罚款；后者最高可判处20年监禁，并可处以相当于洗钱金额两倍或50万美元的罚金。

值得一提的是，有3名YouTube创作者曾合作拍摄揭露诈骗集团的影片，并在行动中与负责取款的嫌疑人正面对峙。其中，一段由“Trilogy Media”发布、观看次数达130万次的视频中，陈建东曾亲自出面领取包裹。