洗錢購百套商業豪宅 警捕12公司董事 追緝MBI張譽發3父子
（新山3日訊）柔州警方追查澳門詐騙金流向，進而揭發層層骯臟交易！房產公司涉及利用澳門騙局贓款，投資位於檳州的房地產，警方逮捕12名錢騾戶頭（akaun keldai）持有人的公司董事，另鎖定3名在逃的華裔幕後主腦。
3名遭警方鎖定的幕後主腦，為馬來西亞富豪、MBI國際集團創辦人兼總裁張譽發（55歲），其兒子張義明（30歲）及張誌豪（譯音、32歲），他們透過錢騾戶頭流向幕後所經營的房產公司，同時遭逮捕的12名嫌犯為公司董事。
柔佛州總警長拿督阿育漢在今日的記者會上指出，張譽發目前已逃亡泰國，其涉案的兩名兒子則相信仍在國內。
他表示，兩名涉案的兒子了解公司的經營目的，並在每個月賺取1萬6000令吉的薪水。
他說，根據柔佛州商業罪案調查組的調查，嫌犯分多層轉取贓款，主要目的為掩人耳目。
“嫌犯將其中的3.5億令吉贓款用來投資位於檳州的100套公寓和商業單位，其他用於投資比特幣（bitcoin）。”
他指出，警方最初於去年7月7日展開首輪的鵜鶘行動（Ops Pelican），隨著警方分別接到來自北幹那那與順和花園（Nusa Bestari）受害者的報案，由此成立特別調查小組，進而揭發層層骯臟交易。
阿育漢表示，柔州警方聯合國內其他州屬的警員，於去年12月21日在檳城與吉隆坡逮捕12名年齡介於29至68歲的本地籍嫌犯，包括7名華裔男子、2名巫裔男子與3名華裔女子。
他披露，根據警方調查，房產公司共收獲91個銀行賬戶的匯款，交易總額為2500萬令吉，其中18個來自個人銀行戶頭、73個來自公司戶頭，作為購買房地產的進度付款（progress payment）。
“91個銀行賬戶中，11個戶頭涉及第一層交易、另80個戶頭相信為第二層交易的錢騾戶頭。”
已向拿督錄供
阿育漢說，受到澳門騙局的受害者遍布全國，共涉及21個案件，警方已向一名拿督斯裏錄口供，以協助進一步調查。
警方援引刑事法典第420（欺騙）條文調查此案，同時勸請民眾勿輕易將銀行賬戶信息與第三方或匿名者共享，以免被冒用而犯下罪行。
根據2019年的新聞報道，張譽發曾被3名疑是中國籍男子持刀攜“炸彈”上門討錢，3人聲稱被MBI集團騙財，要求張譽發和兒子張依明還錢。
另根據《泰國頭條》報道，張譽發在泰國宋卡府Na Thawi寺廟出家。