調查指包括拉薩家族 一馬洗黑錢千人涉案

反貪會消息人士透露，反貪會將於不久後公佈有關調查的詳情。

根據網絡媒體《透視大馬》，從上週開始對國內最大宗洗黑錢的調查行動牽連甚廣，涉案人士名單多達1000人，包括納吉與夫人羅斯瑪以及拉薩家族成員。

報導指稱，在調查名單榜上有名的包括曾收取納吉從一個馬來西亞發展公司獲得資金的國陣領袖、高級公務員、商人和律師。這筆資金是從一個馬來西亞發展公司匯入納吉的銀行戶頭。

熟悉調查洗黑錢案的律師說：“這份名單很長很長，涉案人士有家庭成員、親戚、政治人物、高級公務員……名單上有多達1000人。”

根據《透視大馬》，警方已援引《2001年反洗黑錢法令》第48條文與《2001年反恐怖主義融資與非法活動收益法令》致函國內金融機構，要求提供信息。

檢察官在上述法令下，可以授權調查人員向銀行獲取業務記錄、股票與賬戶記錄，檢查保險箱以及要求提供信息。

報導引述另一名消息人士：“這不是授權問題，而是當局有權召集銀行業者要求提供信息”。

據了解，被調查名單，與2014年匯入納吉在大馬銀行5個戶頭的一系列交易名單相似。

“一些是正在接受調查的律師，包括曾在納吉擔任首相及巫統主席期間，受納吉委託訴訟的代表律師。”

納吉早前否認涉及一個馬來西亞發展公司弊案，並對SRC國際公司將一個馬來西亞發展公司的錢匯入其銀行戶頭表示不知情。