誤信戶頭涉洗黑錢惹官非‧魚商慌亂被騙2萬元

2009-03-19

（柔佛‧麻坡）45歲魚產批發商投訴，電話詐騙集團欺騙先後抬出律師、武吉阿曼高級警官和主控官的名堂，指他的銀行戶頭因遭人盜用來洗黑錢而惹官非，使他慌亂不察，被騙走2萬738令吉34仙。

來自麻坡巴冬的許再合指出，週二（3月17日）下午2點多，一名自稱是律師的女子打電話到他家。對方最初口操英語，後來在他的要求下，才改用華語交談。

“對方宣稱我有一封掛號信在她手中，信中指我於去年12月8日有一宗案件在吉隆坡法庭開審，但我缺席，因此我必須在3月23日下午2點半出庭，否則將會被警方逮捕。”

他指出，對方問及他是否參加過大耳窿或洗黑錢集團，還套問他的個人與銀行存款等資料，並告知他的銀行戶頭遭盜用來洗黑錢，涉及款項高達上百萬令吉。

對方表示需將他的個人資料傳真到武吉阿曼警察總部，以作進一步的調查。5分鐘後，他接獲第二通電話，對方自稱是武吉阿曼警察總部的高級警官，負責調查他的案子。

假律師警官致電嚇唬

他指出，對方說有個大耳窿利用526個人的戶頭來洗黑錢，他是其中一名受害者，導致他可能會面對法律訴訟。對方還佯稱警方已逮捕了6名來自3家銀行的職員，因為他們涉嫌與洗黑錢集團勾結。

當時他感到很擔心，便詢問對方是否能撤銷對他的控告，對方表示只有主控官有權力，所以案件會交由主控官處理，並且提醒他接獲主控官來電的話，說話必須有禮貌。

他說，不久後，另一名自稱姓高的女子來電，自稱是負責有關案件的主控官。如果他合作，她就有辦法幫他撤銷控訴。

對方指示他必須先把銀行存款提出，轉入他們的“財政部”，再由“財政部”重新發出存摺，因為“財政部”將會先凍結他現有的4個銀行戶頭，以免再被盜用。

他說，對方除了叫他不要把事情告知第三者之外，還指示他不要掛斷手機，直至他到銀行轉賬為止。

提定存轉賬後

感不對勁始知受騙

許再合說，他於週二下午4點到銀行把一筆2萬多令吉的定期存款提出，對方立刻叫他把提出的款項轉賬到一位名叫Lim Hoi Teh的戶頭。

半小時後，高姓女子來電通知他，指警方已捉到一名涉嫌串通洗黑錢案件的銀行女經理。如果案件調查順利，他的案件便能撤銷，並表示會於週三（3月18日）上午9點把相關文件寄交給他。

匯款後，他越想越不對勁，便致電徵詢馬華麻坡區會主席鄭貝川律師的意見，才察覺自己已上當受騙。

在鄭貝川的勸告下，他於週二下午5點前往麻坡警局投報，並且嘗試聯絡銀行要求阻止過賬，但是現金已轉賬，所以銀行也無法攔阻。許再合說，高姓女子週三上午8點50分再度來電，企圖以威脅方式誘騙他匯出另一家銀行的存款，否則將凍結他所有的銀行戶頭，以及不願再助他撤銷控狀。

在他拒絕了對方的要求後，對方似乎也覺察到他口氣的轉變，所以便掛斷電話，不再糾纏。