（雙溪大年13日訊）投資公司一對泰裔董事夫婦，與另一名馬來董事，涉嫌非法收取商業投資訂金，今早在大年地庭面對4項控狀，3被告皆不認罪，獲准各以3萬令吉保釋，案展明年1月16日過堂。
3名被告，即首被告蘇查（57歲）、次被告卡夢迪（49歲），以及第三被告莫哈末納胡阿查（41歲），分別在第一地庭否認3項控狀，以及在第二地庭否認一項控狀，當中首被告與次被告是夫妻關係。
在第一地庭所面控的3項控狀是，第一控狀是指他們於2020年3月9日下午3點01分至04分，在PERDANA HEIGH一間門牌12號的單位，向丁麗芳（38歲，譯音）非法收取1萬1385令吉。
第二與第三控狀分別指他們是於2020年6月15日上午10點09分，以及2020年9月30日上午11點44分，在上述相關的單位， 以及相同的人分別非法收取6000與1萬5000令吉。
在第二地庭所面對的控狀指，他們於2020年11月10日上午11點47分至52分，在PERDANA HEIGH一間門牌12號的單位，向丁麗芳（38歲，譯音）非法收取1萬7000令吉。
為此，被告們牴觸2013年金融服務法令第137（1）條文，並可在相同法令第137（2）條文下同罰及刑事法典第34條文下同讀，一旦罪成者可被判最高監禁不超過10年或罰款不超過5000萬令吉或兩者兼施。
第一地庭法官羅斯蘭，與第二地庭法官阿茲曼分別以2萬，以及1萬令吉，讓被告們保外候審，同時2名法官也要被告們，在每個月1日到附近警察總部報到，並沒收護照。
第一地庭與第二地庭主控官分別是祖法茲裡，以及諾哈米查，3名被告也聘請鳥米高宋為辯護律師。
玻州警方於本月8日，根據情報搜索一家位於玻州亞婁的房地產投資公司，並充公該公司用來欺騙人們不存在投資的各種文件，包括客戶資料、合約、付款收據及電腦器材以助查，同時也逮捕4人歸案，包括3名董事及一名代理。