被指涉洗錢1860萬令吉 馬警將助印度警追查5男

（吉隆坡18日訊）本地華裔男子召集4名同鄉越洋到印度，被指在印度涉及約1860萬令吉的洗錢活動，但5人至今仍逍遙法外。如今大馬警方準備協助印度警方，鑒定及追查這5名涉案嫌犯。

這個洗錢集團的幕後首腦為陳志傑（譯音，洋名Kenny），他和另外4人被指在印度涉及洗錢活動。

全國商業罪案調查局總監拿督斯里南利告訴國文《每日新聞》說，若印度警方需要，大馬警方將提供必要的合作。

他披露，警方已向國際刑警組織查詢，目前未收到印度警方針對上述5名嫌犯所提出的任何請求。

他強調，就算是在其他國家發生，但這也是涉及大馬人的罪案，因此需要跨國合作。

根據媒體早前報導，印度古吉拉特邦警方正在追蹤上述5名嫌犯，以追查涉及約1860萬令吉的非法資金被指流向吉隆坡一事。

據知，他們涉及開設虛假銀行賬戶，再以非法網絡賭博活動為幌子，將詐騙得來的錢財“漂白”，目前共有約1175人受騙。