（八打灵再也20日讯）马来西亚电讯美国子公司3名前高管涉嫌挪用公司逾2000万美元（约合7950万令吉），被控上美国纽约法庭。
美国纽约南区联邦检察官办公室说，3名高管，即哈菲兹、尤再米和阮康通（音译）涉嫌共谋电信诈骗、电信诈骗、严重身份盗窃，昨日在曼哈顿联邦法院被控。
根据在法院解密的控状，哈菲兹、尤再米、阮康通策划了一场范围庞大的欺诈，盗取逾2000万美元。他们欺骗了交易对手、供应商、稽查师以及他们的直属上司。
《当今大马》报道，纽约南区联邦检察官办公室是收到该公司主动提报后的数周内提出欺诈控状。
“缘于这些行径被举报，本办公室迅速展开调查，被告如今将因透过欺诈中饱私囊而受到法律制裁。”
根据法律，共谋电诈、电诈罪名若是成立，每项罪名可最高判罚监禁20年；严重身份盗窃罪则将面临2年强制持续监禁。
擅售宽频转移收益
根据文告，3人也涉嫌向公司虚报工作报销费用。
“例如在2026年1月，被告串通申请报销一笔出差旅费，声称是该美国子公司的员工于2025年12月前往拉斯维加斯出差。”
“事实上，根本没有这次出差。当母公司要求提供该趟行程的照片时，被告仓促组织一次拉斯维加斯之行，并拍摄带有圣诞树的场景，伪造成照片是在12月拍摄的假象。”
文告也叙述被告挪用逾2000万美元的手段，包括未经授权擅自出售公司的宽带容量，并将所得收益转移至他们所控制的账户。
其中案例，是他们向以5400万美元（约2亿1460万令吉）出售8TB宽带给一名客户，实际上是6TB宽带的价格。
“从母公司非法挪用多余的2TB宽带后，被告转售给第三方，从而获取个人私利。”
文告补充，他们涉嫌冒充供应商，拦截公司的付款。
2021年，被告涉嫌以约50万美元（约199万令吉）的价格向某供应商购买电缆，却对母公司谎称电缆耗资约290万美元（约1150万令吉），随后将款项转入空壳公司的银行账户——空壳公司的名称刻意设计得与真实的供应商非常相似。
文告称，为了掩盖这一计划，他们伪造文件，并冒签真实供应商员工签名，假装他们在这家虚假实体内工作。
此外，文告称，他们也涉嫌冒充子公司前员工和实习生欺诈工资，将他们的薪资转移至他们控制的银行账户中。
主动提报获免起诉
其中案例，是他们隐瞒一名员工于2020年离职的事实，继续冒领该员工的薪水直至2025年，才正式登记该员工离职，导致母公司人资部门要求进行离职面谈。
“为了维持这一欺诈骗局，被告招募另一名人员在离职面谈期间冒充该员工。”
“当人资部门随后要求视讯通话时，被告安排他们的冒充者易容，透过人工智能程序换上离职员工的面容。”
文告表示，马电讯对子公司及被告展开内部调查，并揭发这起欺诈案，随后向美国检方举报。
作为对其充分配合、提供赔偿、弥补所造成的损失并同意在3年内举报违法行为的回报，马电讯获得不起诉的宽免条件。
美国子公司前员工涉案 马电讯：配合调查
马电讯强调将针对其美国子公司前员工涉嫌不当行为一事，持续与美国司法部保持紧密沟通，并提供全面合作。
马电讯今日发表文告指出，该公司早前在内部稽查中发现相关人士涉嫌违规，随即主动展开深入的内部调查，并在掌握确凿证据后，果断采取纪律行动，将涉案的相关职员悉数革职。
“相关调查的所得之后已与有关当局共享，此案目前已属于美国司法部及美国法庭的管辖范围。”
马电讯表示，该公司一向遵守严格的企业治理及合规标准，并对任何形式的不当行为采取零容忍态度。