國內
美再歸還19億 一馬資金已追回50億
(吉隆坡6日訊)美國司法部宣佈,已經將遭挪用的4億5200萬美元(約19億令吉)一馬發展公司(1MDB)資金歸還給大馬政府。
截至目前,美國當局一共退還了超過12億美元(約50億令吉)的1MDB資金予我國。
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自2016年起,美國司法部反洗錢和資產追回科(MLARS)在加利福尼亞和哥倫比亞特區一共提出42項民事充公訴訟,至今查獲總值17億美元的1MDB資金。
“這是司法部迄今為止最大的資產追討計劃,這筆資金包括最終充公的以及司法部協助追回並退還的。”
“司法部將繼續針對涉及挪用資金的相關單位提出訴訟。”
美國司法部在民事充公訴訟中指出,從2009年到2015年期間,超過45億美元的1MDB資產被1MDB高級官員及其同夥劉特佐,通過國際洗錢和貪汙等犯罪計劃,非法挪用。
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訴訟也提到,部分1MDB資產相信也用於行賄。
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