移民局破最大網騙案 捉680中國人起8230手機
(布城21日訊)一個由中國人主導、面向中國的網絡詐騙集團,日前被移民局成功搗破;680名中國人在行動中被逮捕,成了國內今年被偵破的最大宗網絡詐騙案,不過,仍有約100至150名詐騙集團成員突破移民局官員的包圍網而逃脫。
11月20日上午11時,移民局動員150名官員突襲一間位於賽城的6層大樓,並在這次的大規模行動中,逮捕680名年齡介於19至35歲的中國人,包括603名男性和77名女性,以及充公8230架手機、174台手提電腦及787台個人電腦。
移民局總監拿督凱魯於今日召開記者會說,當移民局展開行動時,被捕者正在進行詐騙行為。
“我們相信這個詐騙集團已經運作至少6個月。”
運作至少6個月
他說,調查顯示,這個詐騙集團以每個月36萬令吉的租金租下單位進行詐騙。
在記者會上也展示行動中被充公的物品,而680名被逮捕的詐騙集團成員,則被扣押在移民局總部禮堂內接受調查。
出席者包括移民局副總監(行政) 拿督阿都哈林、執法、調查與檢控組主任莫哈末嘉斯米。
凱魯說,在這次行動中,移民局官員也遭到詐騙集團成員的挑釁,有者向移民局官員發難並動粗,有者更突破包圍逃脫。
他表示,根據預測,有約100至150名詐騙集團成員突破移民局官員的包圍而逃脫,還有一些成員則在逃跑過程中受傷。
“在雪蘭莪州和吉隆坡移民局官員的協助下,場面受到控制。”
凱魯說,初步調查,詐騙集團成員是以觀光簽證入境,他們濫用簽證也違反《1963年移民局法令》第39(b)條文。
此外,當中有人被發現沒有合法簽證及居留證,違反《1959/1963年移民局法令》第55B(3)條文;還有一些逾期逗留,抵觸《1959/1963年移民局法令》第15(1 )(c)條文。
凱魯強調,被逮捕的詐騙集團成員,將被列入我國的黑名單,終生禁止入境。
他表示,被扣留的詐騙集團成員幾乎未能出示護照或合法文件,而且至今沒有人為他們出面出示護照。
移民局也援引《2001年反洗黑錢與反恐融資法令》(AMLA)沒收詐騙集團的物品,以協助調查。
他說,移民局已經向中國大使館報告這項突襲行動。
聯合數單位追查幕後主腦
移民局總監凱魯說,移民局將和國家銀行、警方、通訊與多媒體委員會、公司委員會、地方政府以及相關部門與機構合作,以追踪與調查詐騙集團的幕後主腦。
他說,這個詐騙集團是利用高額且快速支付的報酬為餌,向中國受害者進行詐騙。
據了解,這個詐騙集團是通過一個特定網站,向受害者的手機程式發送一組密碼,所有的交易與付款都是通過微信支付(Wechat Pay)或在中國的銀行進行。
凱魯說,在接獲民眾投報後,移民局於數個月前開始部署這次的突襲行動。
他相信,他們所突襲的6層大樓相信是扮演聯絡中心的地方。
他說,這座大樓每一層都設有嚴密的保安系統,只有集團成員才擁有進入裡頭的通行證。
“大樓的所有出入口都裝設閉路電視監控。”
凱魯說,移民局將會繼續調查與追踪集團的其餘成員,並提醒公眾和雇主不要包庇非法外勞,若有任何消息,必須即刻通報。
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