移民官控洗黑钱93万 否认5罪状 9月12过堂
（沙亚南22日讯）柔佛州移民局一名首席助理主任今日在沙亚南地庭被控从2022至2024年期间，涉及总额高达93万3295令吉的洗黑钱勾当，惟他对涉及5项的控状否认有罪。
现年41岁的被告纳斯苏菲安，不认罪后，承审法官拿督莫哈末纳西尔诺丁裁定，被告可在5项罪状下交保10万令吉保释金保外候审，附加条件需上交护照给法庭保管、定期向邻近反贪会报到，并不可骚扰控方证人。择定案件于9月12日过堂审理。
根据控状，被告于2023年11月1日至2024年5月29日之间，通过29次线上转账，把一名男子银行账户中的22万4840令吉，转入其母亲名下的银行账户。
他也被控从2022年10月19日至2024年8月8日之间，透过29次线上汇款，接收29万7600令吉非法资金至其个人账户。
另外，他被控从2023年4月16日至11月2日之间，将个人账户中的11万3375令吉转入他人账户共32次；并于2022年7月29日至2024年7月1日期间，通过55次线上汇款，把一家其名下公司银行账户中的20万9080令吉，汇入本身的户头。
最后一项控状，指他在2023年11月5日至2024年9月23日之间，通过17次转账记录，从母亲账户转出8万8400令吉至他的个人账户。
上述所有交易，都通过雪州哥打白沙罗与加影的两家银行分行进行。
被告在首项控状中，遭控方援引2001年反洗黑钱、反恐融资与非法活动收益法令第4(1)(a)项条文面对罪状；其余控状则援引该法令第4(1)(b)项条文。
若罪成可监15年
一旦罪成，被告可面对最高15年监禁、罚款为非法金额或价值的至少5倍或500万令吉，视何者为高。
来自反贪会的主控官茜蒂阿米拉副检察司，建议法庭定下每项罪状8万令吉保释金，并附加相关条件，允许被告保释候审。
不过，被告辩护律师莫哈末再因，以其当事人可能因官司面临停职，且育有5名仍在学子女为由，要求法庭考虑将每项控状的保释金降低至1万或2万令吉。