疑1MDB收益由英律師樓代保管 美尋求充公數億資產
（八打靈再也8日訊）美國司法部向英國一家律師事務所發出庭令，以尋求充公該律師事務所代替其客戶保管的數億令吉資產，而該筆資產疑似是1MDB醜聞的收益。
據英國媒體《衛報》（The Guardian）翻閱的法庭文件，英國全國犯罪機構（NCA）代表美國司法部，向英國倫敦Clyde & Co律師事務所發出上述逮捕令。
有關逮捕令是由美國聯邦法院法官簽署，被告是在英國西敏寺銀行（NatWest）存放3億3000萬美元的Clyde & Co律師事務所。
據司法部文件提及，用以充公產業或資產的庭令，已在10月29日發出給該律師樓以取得有關資金。
美國司法部披露，該筆款項源自1MDB挪用的40億美元，用以賄賂及資助幹案者的奢侈生活。
“美國及大馬執法單位正持續取回與1MDB弊案有關的款項，有關款項被指用以投資好萊塢電影、購買豪華游艇及梵穀和莫奈畫作。”
美國司法部反洗黑錢主控官披露，Clyde & Co律師事務所持有的款項，是1MDB首階段弊案中“所剩無幾的錢”，該階段挪用了1MDB10億美元的資金。
主控官提到，7億美元被作為“1MDB同謀自我獎勵”，另3億美元則被轉移至1MDB與PetroSaudi的聯營公司；PetroSaudi公司是由沙地阿拉伯商人塔里克奧貝德（Tarek Obaid）與一名沙地王室成員所成立。
美國司法部在2016年指PetroSaudi公司涉及此舞弊案，較後也指控奧貝德是該階段騙局“主要策劃及受益人”。奧貝德去年在大馬被控涉及此舞弊，惟他否認罪狀 。
美國及大馬主控官去年開始關註Clyde & Co律師事務所持有的款項，該筆款項被指是1MDB與PetroSaudi聯營公司資金，美國司法部為取回有關資金而提出充公的訴訟，間接引起美國及英國法律訴訟案。
Clyde & Co律師事務所與PetroSaudi的關系始於2015年之間，該律師事務所在該公司與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的訴訟中代表該公司。
依據美國司法部，PetroSaudi利用1MDB資金購買兩艘二手且殘舊的鑽井船後，在2010年爭取與PDVSA的一份海上鑽井運作合約。
PDVSA拒絕支付PetroSaudi在委內瑞拉的鑽井費後，後者借由一家葡萄牙銀行以備用信用尋求付款，PDVSA則於2015年在仲裁庭挑戰PetroSaudi享有該銀行擔保權利。
PetroSaudi贏得上述訴訟後，去年獲3億8000萬美元賠償，大部分款項都已存入Clyde & Co的托管戶口。
Clyde & Co律師事務所發言人堅稱，有關資金是備用信用證收益，上訴庭裁也已裁決PetroSaudi有權獲該筆資金。該事務所之所以被指涉及，原因是他們在仲裁庭的指示下持有該筆資金。
在本月初，美國司法部告知加州的聯邦法院，有關資金是1MDB詐騙行為的收益，無論有關款項是以自願支付的方式或根據仲裁庭裁決支付。
PetroSaudi則拒絕美國司法部的主張，並堅稱該筆款項是通過合法生意活動中獲取。
PetroSaudi針對Clyde & Co律師事務所拒絕該公司從托管賬戶付款要求後，去年年杪則
起訴該律師樓。文件資料顯示，該律師樓擔心若進行該筆轉賬，他們將面對刑事的控狀。
PetroSaudi要求高庭指示Clyde & Co律師事務所進行轉賬，美國司法部則形容該公司強迫Clyde & Co付款的行為對充公行動的“附帶攻擊”及浪費金錢。
Clyde & Co律師事務所發言人強調，他們擁有最高職業及道德準則，及將持續履行其法律和法規義務。
PetroSaudi及奧貝德的代表律師則沒給予《衛報》任何的回應。
光明網促請讀者及網民，共同維護言論自由精神，營造理性交流環境；任何人身攻擊、鼓吹種族與宗教仇恨、誹謗與造謠等留言，皆不代表本網站立場。 本網站有權刪除任何違反此原則的留言。