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犯罪集团贷款黑幕曝光 财顾抽成高达35%

(吉隆坡26日讯)反贪会透过Ops Sky行动发现,犯罪集团的财务顾问公司向受害者征收获批贷款金额的至少35%。

根据《每日新闻》获得的消息指出,这些包括公务员在内的受害者并没有获得银行提供的所有贷款,而是必须向这些犯罪集团的财务顾问公司支付一定比例的费用。

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“其中,该犯罪集团收取35%的服务费和高达40%的贷款清偿费用。”

报告指出,迫切需要钱来偿还先前债务的受害者通常会陷入困境,而没有评估他们未来将遭受的损失。

反贪会主席丹斯里阿占巴基表示,该犯罪集团向受害者收取高额费用,同时管理来自不同金融机构的多笔贷款,并与操纵银行体系的银行官员合谋。

“借款人将背负过多的债务,即使这个集团被捣毁,受害者仍必须偿还拖欠银行的债务。”

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阿占巴基指出,Ops Sky行动的调查将继续进行,因为其中涉及许多受害者和文件。

他也说,反贪会将传唤多名证人。

报告指出,该犯罪集团造成的数千名受害者,包括公务员在内,几乎全部很可能无法偿还贷款债务。

“这是因为,反贪会调查发现,受害者如今所背负的债务过高,超出了偿还债务的能力。”

据了解,有受害者的贷款债务高达自身经济能力的3倍,据说短期内无法还清。

在过去两周,反贪会打击了涉及财务顾问公司和多家金融机构银行官员涉及的腐败和洗钱活动。

这是反贪会反洗洗黑钱组与国家银行的合作,透过Ops Sky在24个地点进行突袭搜查,逮捕了12人,覆盖巴生河流域周围的住宅和办公室。

调查还发现,自冠病疫情开始,近7亿令吉的银行贷款被批准给借款人,这些借款人随后陷入了财务公司的圈套。

反贪会冻结了共98个价值超过2200万令吉的公司和个人户头,这些户头与洗黑钱集团有关。

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