涉洗钱呈假资料公司秘书认罪罚5万

2026-05-04

（吉隆坡4日讯）一名公司秘书因涉及洗黑钱及提呈虚假资料，今日在地庭被判罚款5万令吉。

国家银行与大马公司委员会（SSM）发表联合文告指出，被告阿兹琳通过其公司Continuum Corporate House私人有限公司担任公司秘书期间，未依2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令规定，向国行提呈2份可疑交易报告。

调查显示，相关交易涉及与MB International私人有限公司及Ascent GT私人有限公司有关的外籍人士。

外籍人士任公司董事

国行指出，相关机构有责任对可疑交易提高警觉并及时通报，以防金融体系遭滥用。

此外，公司委员会调查发现，被告曾就一名外籍人士出任公司董事一事，向公司注册官提呈虚假资料，其执业证书已被撤销。

被告于2025年12月10日被控两项抵触反洗黑钱法令的控状，同时也面对两项触犯2016年公司法令的指控。她于今年4月15日对所有控状认罪，法庭最终判处总额5万令吉罚款。

国行强调，金融体系的稳健有赖于各申报机构严格遵守法律与内部控制机制，任何疏忽或蓄意行为都可能被不法分子利用，从而涉及洗黑钱、恐怖融资及其他严重罪行。

文告提醒，未履行申报义务者将面对严厉执法行动，包括被提控上庭，以维护国家金融体系的完整与安全。

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