（八打靈再也28日訊）檳州一家公司的4位董事被控在2019年1月至去年12月洗黑錢，涉及的總額高達2030萬令吉。
國內貿易及生活費部總監拿督阿茲曼今日通過文告表示，四位來自橋格集團（Quinton Group）有限公司的被告，即35歲的陳光耀和黃傳傑、31歲的林勝益以及32歲的蕭明財（人名皆譯音）共面對94項控狀。
控狀指所有被告涉嫌在2019年至2022年從上述公司的銀行來往賬戶中收取涉嫌洗黑錢的208萬令吉款項，另外還從此非法活動中使用了16萬8681令吉來購買8輛車豪華車子。
經法官馬茲迪讀出以上控狀後，所有被告均表示不認罪，法庭允許所有被告以174萬8000令吉另加每名被告一位擔保人保外候審。保釋金經過被告辯護律師上訴後，法庭允許每人以16萬令吉另加一位擔保人保釋。並且規定每位被告必須每月到警局報到、提交護照到法庭以及禁止以任何方式騷擾證人，若有違反任何條件將取消保釋。案件將在今年12月1日提審和提交文件。
“所有被告均根據2001年反洗錢、反恐融資和非法活動收益法被提控，若罪成可被判處監禁不超過15年以及可被判罰款不少於涉及非法活動所得的5倍或是5百萬令吉，視何者為高；而被證明使用不法之財所得的財產也將被充公並被視為我國政府的收入。”
根據網絡搜尋資料所得，上述公司成立於2018年，並在2019年獲得亞洲區年度百強誠信品牌大獎和亞洲誠信企業大獎，而被告之一的陳光耀更是獲得亞洲誠信企業家大獎。該集團所推出的服務平台共三個，即消費支付（QuinPay）、物流（QuickSent）以及網賣商城（QuinPavilion），聲稱通過整合市場數據來打造更有效率的平台生態圈。
服務對像以小型企業如小販或雜貨店等基層行業轉型為主，服務範圍也以郊外二線城市如太平、吉打、北海、登嘉樓以及東馬一帶。