涉案金额破600亿 与MBI有瓜葛 一律查
(吉隆坡27日讯）MBI国际集团案件，涉及资产与资金如雪球般越滚越大，根据武吉阿曼警方的侦查，涉及的资产已经突破600亿令吉，凡与其资金资产有直接关系者，都被列为重点受查对象，
根据《星洲日报》引述消息报导，此次行动是以调查“代理人”为始，重点调查所有曾与MBI集团有资金直接来往、资产拥有者，至少有百人列入调查对象。
报导引述可靠消息说，最新进展时说，调查名单已经超过百人，当中19人是重点调查，包括上市公司负责人，拥有丹斯里、拿督斯里及拿督勋衔的商人。
“据知，部分重点受查者，在这期间都“不约而同”的人在海外。”
消息说，所谓的“重点调查对象”，是指这个涉及组织传销活动的集团曾使用这些人的名义，以代理人身分来购置产业，如酒店、商店、商业地段、地皮等。
至于资产和资金在追查下发现涉及的款项非常庞大，据知已冲破600亿令吉。
这项调查行动，是由武吉阿曼全国警察总部商业罪案调查部的反洗黑钱和反恐融资组主导。
消息也说，警方前日在吉打传召了一名拿督斯里地产大亨助查，其资产和资金就已经高达30亿令吉，而其家人在上周也被拘押协助调查。
在警方继续追查之下，所有被调查人士的资产和发展项目等，所涉及的总额相当惊人。目前警方也已经冻结了逾500个与该案有嫌疑的银行账户。
上周末，2名拥有拿督勋衔的槟城律师也被传唤助查。据悉，警方从这两个律师的办公室，查获多份股票交易及房地产文件。消息也称，其中一名律师可能成为污点证人。
消息指称，另一名活跃于槟威，担任多个社团学校及慈善等组织要职的拿督斯里商人也已被传召；反洗黑钱和反恐融资组今日和明日也会继续拘押几名关键人物。
“此调查程序会进行得如此顺利，皆因目前被拘押在中国的张誉发提供了可靠线索，而张誉发之所以愿意合作，相信已经与中国公安达成某些协议。”
消息也说，一些被列为调查对象的闻人，在张誉发从泰国被引渡到中国受审后，就已经开始慢慢淡出，低调行事，而一些闻人也经常不在国内。